Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Ngọc Sâm (SN 1989, nguyên là nhân viên thủ quỹ hợp đồng Quỹ tín dụng Nhân dân Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Hồ Trần Cẩm Thanh (SN 1982, trú tại Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Tuyết (SN 1982) và Đặng Thị Thảo (SN 1973, cùng trú tại Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin ban đầu, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, có khoản vay cần đáo hạn ngân và đưa ra mức lãi suất cao để đánh vào lòng tham, làm cho người khác tin tưởng, từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2020, Sâm vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Trong đó, có 3 người đã cho Sâm vay lãi suất cao từ 108%/năm đến 1.013%/năm, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi vay được tiền Sâm không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó, Sâm không có khả năng trả nợ và đã chiếm đoạt của nhiều người cho vay với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại của Bùi Thị Ngọc Sâm thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông để được giải quyết.
Khánh Ngọc
