Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: Sau khi ký hợp đồng với công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (công ty CNC), Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VTC online) đã chỉ đạo Phan Anh Tuấn (SN 1978), nguyên Phó Giám đốc công nghệ - công ty VTC online mua thiết bị, ký hợp đồng thuê đặt chỗ máy chủ, thuê dải IP tại công ty dữ liệu VNPT – chi nhánh tổng công ty Dịch vụ viễn thông để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.
Phan Sào Nam - "ông trùm" trong đường dây đánh bạc trực tuyến trên internet.
Để trả thưởng cho các con bạc, Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên (nguyên Kế toán trưởng – công ty VTC online) liên hệ mua mã thẻ điện tử (gồm thẻ viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobifone và các loại thẻ game) của 12 công ty.
Tiếp đến, Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Phó Giám đốc kỹ thuật trung tâm Thanh toán, công ty CNC) xây dựng cổng thanh toán cho game bài RikVip và theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc.
Vì thiếu nhân sự, Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị công ty Home Direct kết nối trực tiếp vào cổng game bài RikVip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone và thẻ game: Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game RikVip để đánh bạc trực tuyến.
Các công ty trung gian thanh toán Home Direct, Ngân Lượng, VNPT EPAY và GTS có cổng thanh toán kết nối với cổng các nhà mạng viễn thông và các công ty phát hành thẻ game. Khi đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài RikVip mua Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào và tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán paygate247 của công ty CNC. Các thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game.
Điểm mặt các nhà mạng tiếp tay cho tổ chức đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam.
Hệ thống phần mềm gạch thẻ của nhà mạng, nhà phát hành thẻ sẽ tự động kiểm tra các thông tin về thẻ cào do cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán. Khi phát hiện thẻ hợp lệ thì hệ thống phần mềm của nhà mạng, công ty phát hành thẻ game sẽ tự động phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ về cho cổng gạch thẻ của công ty trung gian thanh toán, sau đó tự động gửi tín hiệu cho cổng thanh toán paygate247 – công ty CNC để chuyển đến hệ thống phần mềm game bài RikVip.
Sau khi xử lý thông tin, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ cấp Rik cho tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc, tương ứng với tỉ lệ đổi Rik của từng loại thẻ viễn thông, thẻ game.
Quá trình truyền tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3 – 0,5 giây. Cuối tháng, các nhà mạng, nhà phát hành thẻ game sẽ tổng hợp số liệu chấp nhận thẻ, đối soát và thanh toán tiền với các công ty trung gian.
Theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.232 tỷ đồng (trong đó Viettel là trên 913 tỷ đồng, Vinaphone hơn 147 tỷ đồng, Mobifone trên 171 tỷ đồng).
Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club, vi phạm khoản 1, Điều 10, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông.
Căn cứ khoản 1, Điều 47, Bộ luật Hình sự năm 2015 và căn cứ công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền được hưởng nêu trên, cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước và tiền chi trả chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ.
Từ đó, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ chứng minh tội phạm.
