Ngày 19/9, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán công ty An Khang; đóng tại KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) 2 năm tù; Lê Thanh Phong (nguyên nhân viên công ty An Khang), Nguyễn Văn Thuận (nguyên công nhân công ty An Khang) và Hồ Thanh Bình mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án trên, nhiều cựu cán bộ ngân hàng cũng bị phạt án tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, bị cáo Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc ngân hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc) 4 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng Khách hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc) 2 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu ngân hàng VDB Cần Thơ – Hậu Giang) 4 năm tù và Lâm Chí Công (nguyên Phó Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu ngân hàng VDB Cần Thơ – Hậu Giang) 3 năm tù.
Riêng bị cáo Mai bị TAND TP.Cần Thơ xử phạt Mai 8 năm tù giam, bị cáo Công 10 năm tù giam cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Tòng “Thiên mã” mà báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh trước đó.
Theo cáo trạng, công ty TNHH An Khang được thành lập vào năm 2004 do Nguyễn Hồng Quân làm Giám đốc. Nhưng từ năm 2009, Quân giao quyền quản lý, điều hành công ty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương.
Từ năm 2009 – 2011 công ty hoạt động không hiệu quả, thua lỗ. Sau đó, Sương chủ mưu cùng với cha, chồng là Bình, các nhân viên là Đào, Thuận, Phong với nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch về thực trạng tài chính và tình trạng hoạt động của công ty, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng để chiếm đoạt hơn 98 tỷ đồng và hơn 4,2 triệu USD.
Do tin tưởng vào quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh của công ty An Khang và Nguyễn Hồng Quân nên các ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các chuẩn mực nghiệp vụ, tạo điều kiện để Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của ngân hàng,...
Liên quan đến vụ án, trước đó TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương 20 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phạt Nguyễn Hồng Quân 2 năm tù treo về tội Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.
