Cáo trạng truy tố bị cáo Vinh và các đồng phạm gồm Nguyễn Giang Lam (SN 1975, cựu cán bộ phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM); Trần Phước Thạnh (SN 1967, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Trần Thái Nguyên (SN 1972, ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cùng về tội Buôn lậu.
Liên quan đến vụ án, bị cáo Bùi Khắc Hà (SN 1975, cựu cán bộ cục Quản lý xuất nhập cảnh - bộ Công an) cũng bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách miễn thuế 1 chiếc ô tô cho người Việt định cư ở nước ngoài hồi hương, Vinh và đồng phạm thuê nhiều Việt kiều đứng ra nhập xe về bán kiếm lời.
Lợi dụng chính sách này, Vinh, Thạnh và Nguyên đã cùng với Nguyễn Giang Lam thỏa thuận mua xe nhập khẩu diện Việt kiều hồi hương. Lam nhờ các cán bộ cục Quản lý xuất nhập cảnh đóng dấu khống.
Từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012, Vinh cùng đồng bọn trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô cho 64 Việt kiều hồi hương, trong đó chỉ có 10 trường hợp hợp pháp, 54 Việt kiều còn lại được thuê làm thủ tục nhập xe lậu (tổng trị giá khoảng 350 tỷ đồng).
Theo lời khai của Vinh, mỗi chiếc xe nhập khẩu thành công, Vinh phải chi cho Lam 10.000 USD. Nguyễn Giang Lam lợi dụng vị trí công tác của mình đã trực tiếp thuê và giới thiệu cho Vinh 36 Việt kiều. Tổng cộng Lam hưởng lợi từ Vinh 360.000 USD. Số tiền dịch vụ còn lại, Vinh được nhận là 108.000 USD, tương đương 2,16 tỷ đồng.
Nếu nhập theo diện bình thường, số xe sang này bị đánh thuế hơn 200 tỷ đồng, trong khi Vinh và đồng phạm chỉ phải đóng hơn 64 tỷ đồng, trốn gần 162 tỷ đồng tiền thuế.
Sau khi trừ các chi phí, Vinh chia cho Nguyên và Thạnh mỗi người 270 triệu đồng. Tính cả 54 chiếc xe buôn lậu, Vinh và Thạnh thu lợi 556 triệu đồng, còn Nguyên được hưởng 478 triệu đồng.
Cuối năm 2015, TAND TP.HCM từng xử sơ thẩm, tuyên phạt Quang và Lam cùng 16 năm tù, Nguyên và Thạnh lần lượt lĩnh 9 và 12 năm. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên hủy án để điều tra lại, tránh bỏ lọt tội phạm.
Quá trình điều tra lại, đến tháng 10/2017, cơ quan điều tra đã bắt giữ Bùi Khắc Hà do xác định ông này đã đóng dấu kiểm chứng xuất nhập khẩu khống vào hộ chiếu của 16 Việt kiều.
Tại các phiên tòa xét xử mới đây, các bị cáo Vinh, Thạnh và Nguyên thừa nhận tội trạng như cáo trạng quy kết. Bị cáo Vinh cho rằng, bản thân được các chủ salon ở TP.HCM đề nghị mua xe ở nước ngoài về nước để tiêu thụ. Với mỗi chiếc xe được thông quan, Vinh được hưởng lợi 10.000 USD tiền cò và 2.000 USD tiền dịch vụ.
Còn bị cáo Lam lại kêu oan. Bị cáo Lam cho biết bản thân không nhờ người đóng dấu kiểm chứng xuất nhập khẩu khống vào hộ chiếu của 16 Việt kiều. Trong khi đó, bị cáo Hà lại khai mình có giúp Lam đóng dấu kiểm chứng xuất nhập khẩu khống vào hộ chiếu của 16 Việt kiều.
Với cáo buộc nêu trên, đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Vinh mức án từ 16 - 17 năm tù. Đề nghị tuyên phạt Nguyễn Giang Lam và Trần Phước Thạnh cùng mức án 13 - 14 năm tù; Bị cáo Trần Thái Nguyên bị đề nghị 11 - 12 năm tù về cùng tội Buôn lậu.
Bị cáo Bùi Khắc Hà bị đề nghị 9 - 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, HĐXX nhận định các bị cáo có hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Tuy nhiên, các bị cáo có sự thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả nên được xét giảm một phần hình phạt.
Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Giang Lam cùng 14 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Trần Phước Thạnh 12 năm tù; Tuyên Trần Thái Nguyên 8 năm tù về tội Buôn lậu.
Liên quan vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Khắc Hà 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của những chủ salon tiêu thụ xe ôtô nhập lậu và các Việt kiều được thuê đứng tên nhập xe về nước.
