Nhóm sản xuất, mua bán tiền giả số lượng lớn lãnh án nặng

Từ việc phát hiện 2 đối tượng mua tiền giả trên mạng rồi bán lại kiếm lời…

Chiều 19/3, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Trọng Nghĩa (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM); Dương Xuân Tuấn (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh, Tp.HCM) về cùng tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Các bị cáo Phạm Văn Phát (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh, Tp.HCM) bị xét xử về tội Làm, tàng trữ tiền giả; Lê Văn Hiếu (SN 1989, ngụ quận Tân Bình); Lê Văn Quốc (SN 1999, ngụ quận Tân Bình) bị xét xử về tội Lưu hành tiền giả;

Bị cáo Trương Bá Phúc (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) bị xét xử về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả; Lê Trung Hiền (SN 1974, ngụ TP.Thủ Đức) bị xét xử về tội Tàng trữ tiền giả.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 19/12/2023, Công an quận Tân Bình, Tp.HCM phát hiện Phạm Văn Phát (SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh, Tp.HCM) lưu thông trước hẻm số 536 đường Âu Cơ (Phường 10, quận Tân Bình) có biểu hiện nghi vấn. Khi kiểm tra, công an phát hiện Hiếu tàng giữ 22 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng.

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 11/2023, thông qua mạng Facebook, Hiếu biết Nghĩa bán tiền giả với tỉ lệ 1:3 (tức 1 triệu đồng mua được 3 triệu đồng tiền giả). Sau đó, Hiếu lấy 45 triệu đồng thật để mua 135 triệu đồng tiền giả, mệnh giá tiền giả 500 ngàn đồng của Nghĩa.

Nhận được tiền giả, Hiếu lên mạng rao bán cho những người khác theo tỷ lệ 1:2 (tức 1 triệu đồng mua được 2 triệu đồng tiền giả). Có nhiều người (không rõ lai lịch) đã mua tổng cộng 124 triệu đồng tiền giả từ Hiếu và Hiếu thu về 60 triệu đồng tiền thật.

Ngày 19/12/2023, Quốc chạy xe máy chở Hiếu mang theo 22 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng giả đi giao cho người mua tại khu vực đường Âu Cơ, quận Tân Bình, thì bị phát hiện, bắt giữ như đã nêu trên.

Ngoài ra, ngày 4/1/2024, anh B.T.P. là nhân viên giao hàng của dịch vụ giao hàng chạy xe vào trạm xăng dầu số 27 thuộc khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đổ 40 ngàn đồng tiền xăng và lấy tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng để trả.

Nhân viên cây xăng nghi tiền anh P. đưa là tiền giả nên báo công an. Khi kiểm tra, công an phát hiện trong ví của anh P. còn có 11 tờ tiền giả, loại mệnh giá 500 ngàn đồng.

Lần ra đường dây sản xuất, tàng trữ, lưu hành hàng trăm triệu đồng tiền giả

Từ lời khai của Hiếu và anh P., cơ quan điều tra đã phát hiện được các đối tượng làm, sản xuất, lưu hành tiền giả số lượng lớn.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Trọng Nghĩa là người bán lần bán 135 triệu tiền giả cho Lê Văn Hiếu, giá 45 triệu đồng. Bị cáo Nghĩa còn được xác định là người làm 50 triệu đồng tiền giả và bán lại cho Dương Xuân Tuấn tổng cộng 16 triệu đồng tiền giả, thu về 9 triệu đồng tiền thật.

Đồng thời, bị cáo Nghĩa còn cất giấu 8 triệu đồng tiền giả tại chỗ ở của Phạm Văn Phát (nhà không số, cạnh nhà số 182/19C đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức).

Ngày 10/1/2024, Nghĩa còn mang theo 26 triệu đồng tiền giả để bán thì bị phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng.

Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến khi bị phát hiện, Nghĩa đã sản xuất tàng trữ, lưu hành tổng cộng tổng số tiền giả có trị giá tương ứng là 185 triệu đồng và phải chịu trách nhiệm hình sự tứng ứng với số tiền này.

Bị cáo Phạm Văn Phát đã cung cấp địa điểm là chỗ ở của Phát để Nghĩa làm tiền giả, đã cất giấu 8 triệu đồng tiền giả trong số tiền giả do Nghĩa làm. Vì vậy, Phát phải chịu trách nhiệm với tiền giả có giá trị tương ứng là 50 triệu đồng.

Bị cáo Lê Văn Hiếu phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền giả có giá trị tương ứng là 135 triệu đồng. Quốc phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền giả có giá trị tương ứng là 31 triệu đồng.

Đối với Dương Xuân Tuấn, bị cáo đã làm tổng cộng 10,5 triệu đồng tiền giả và mua 16 triệu đồng tiền giả từ Nguyễn Văn Trọng Nghĩa. Tuấn đã sử dụng 6 triệu đồng tiền giả để trả tiền mua điện thoại di động hiệu Iphone 11 của anh B.T.P. (là nhân viên của dịch vụ giao hàng). Vì vậy, Tuấn phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền giả có trị giá tương ứng là 32,5 triệu đồng.

Các bị cáo Trương Bá Phúc, Lê Trung Hiền đã lưu hành 9 triệu đồng tiền giả (mỗi bị cáo lưu hành 4,5 triệu đồng) nên phải chịu trách nhiệm về số tiền giả này.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và mong được khoan hồng. Tuy nhiên, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần có mức án tương xứng để giao dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Trọng Nghĩa mức án 15 năm tù Dương Xuân Tuấn 7 năm tù cùng về tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bị cáo Phạm Văn Phát bị tuyên phạt 11 năm tù về tội Làm, tàng trữ tiền giả. Tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hiếu mức án 12 năm tù; Lê Văn Quốc 7 năm tù cùng về tội Lưu hành tiền giả;

Tuyên phạt bị cáo Trương Bá Phúc 4 năm tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả và Lê Trung Hiền bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Tàng trữ tiền giả.

Đồng thời, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung các bị cáo phải nộp bổ sung từ 10 triệu đồng - 30 triệu đồng.