Theo đó, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet nói trên do 2 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) cầm đầu.
Thông tin từ cục Cảnh sát Hình sự cho thấy, đường dây này đã hoạt động trong khoảng thời gian khá dài, với số tiền giao dịch rất lớn.
Theo số liệu thống kê ban đầu, tổng lượng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với các đại lý tổ chức đánh bạc tính từ tháng 1/2019 đến nay là khoảng 20 nghìn tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc này chủ yếu hoạt động dưới hình thức cá cược, thu hút rất nhiều đối tượng có “máu đỏ đen” tham gia. Các con bạc đủ thành phần lứa tuổi khác nhau, đến từ rất nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đặc biệt, có con bạc tham gia cá cược với tổng số tiền sử dụng thông qua giao dịch tài khoản ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây cờ bạc 20 nghìn tỷ đồng.
Trang mạng cá cược này có máy chủ đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cập 1 (cũng có thể gọi là tài khoản tổng) ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
“Bà trùm” Nguyễn Thị Hương Ly đứng ra đăng ký tài khoản tổng đại lý với tên Mrs.Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs.Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người chơi cá cược qua mạng.
Khi mới “vào nghề”, Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Tuy nhiên, sau đó, Ly giao cho các “đệ tử” lập các tài khoản khác để giao dịch mua bán điểm game với người chơi.
Dần dần, khi đường dây đánh bạc “phát triển”, các đối tượng còn tiếp tục chia ra thành các tài khoản cấp dưới để hoạt động.
Chân dung “bà trùm” Nguyễn Thị Hương Ly.
Được biết, trang game này tổ chức cho con bạc tham gia dưới nhiều hình thức như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá…
Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.
Sau một thời gian theo dõi, lập chuyên án đấu tranh, ngày 6/5, các tổ công tác của cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, Công an các địa phương đồng loạt ra quân, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 20 đối tượng liên quan tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Giang.
Trong đó, có 13 đối tượng bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Hương Ly; Nguyễn Đức Mạnh; Nguyễn Thành Lượng (SN 1976, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Ngọc Ly (SN 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Khắc Du (SN 1994); Đặng Tiến Đạt (SN 1999); Phạm Tiến Dương (SN 1992); Nguyễn Minh Chiến (SN 2001), cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Gia Long (SN 1998); Mai Lan Phương (SN 1996); Nguyễn Văn Chính (SN 1994); Phạm Ngọc Tuấn (SN 2001), cùng trú tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh; Trần Khánh Linh (SN 1994, trú tại TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Vật chứng thu giữ.
7 đối tượng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc gồm: Trần Nhật Tân (SN 1988); Thiều Văn Tứ (SN 1997); Cao Xuân Nguyên (SN 1993); Phạm Việt Hưng (SN 1988); Nguyễn Văn Hà (SN 1981); Phạm Văn Giang (SN 1984), đều trú tại Hà Nội và Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1993), trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
