Bà Như bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo góp vốn để đầu tư, trong đó có chứng khoán.
Bà Huỳnh Thị Huyền Như là thành viên Hội đồng quản trị công ty CP chứng khoán Phương Đông (ORS). Bà Như nguyên là nhân viên ngân hàng thương mại CP công thương Việt Nam (Vietinbank). Bà này bị tình nghi liên quan đến vụ huy động vốn trên thị trường chứng khoán tự do (OTC) với mức lãi suất rất cao (5-7,5% / tháng) cùng với một người môi giới khác, nhằm thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng, đồng thời đầu tư chứng khoán, bất động sản, chi tiêu cá nhân.
Hình minh họa
Theo báo Người Lao Động, đầu mối liên quan chủ yếu là việc bà Như thành lập một công ty rồi mở tài khoản tại một ngân hàng lớn ở TPHCM. Mặc dù lĩnh vực hoạt động là đầu tư, kinh doanh bất động sản…, nhưng thực chất công ty này huy động vốn với lãi suất cao từ một số cá nhân, tổ chức rồi thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng.
Tài sản cầm cố của những người đáo nợ thường là bất động sản nên khi họ không thể chi trả thì chắc chắn sẽ thuộc về Như. Điều đáng nói là do có sự tiếp tay của một người từ một ngân hàng mà Như càng ngày càng bành trướng. Tại ngân hàng này, cơ quan công an đã kiểm tra và xác định có đến 86 tài khoản được mở liên quan đến Như.Số nợ được cho là có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Hiện, công ty chứng khoán Phương Đông đang xem xét lại tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Như, sau khi có thông tin bà này liên quan tới vụ án lừa đảo mà cơ quan công an đang điều tra.
Công ty ORS đã có thông báo chính thức gửi tới Ủy ban Chứng khoán, HOSE và HNX cho rằng, công ty này đang xem xét lại tư cách thành viên hội đồng quản trị của bà Như. Hành vi của bà Như hoàn toàn không liên quan đến công ty ORS, bà Như không mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ORS, đồng thời công ty ORS cũng không hề có bất kỳ giao dịch vay mượn nào với cá nhân bà Như trong thời gian qua.
BTV (tổng hợp)
