Năm 2009, từ một người kinh doanh tự do, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung (Nghệ An) với ngành nghề kinh doanh văn phòng phẩm. Sau đó đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Kim Liên, kê khai khống vốn điều lệ hơn 180 tỷ đồng.
Thủy khoe là quen thân nhiều lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đang cần huy động vốn để đầu tư dự án biệt thự ven biển ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Sau đó, Thủy kết nối với Hồ Thị Năng (vốn hành nghề bán thịt lợn) để tìm người có nhu cầu mua biệt thự đến các khu đất “vàng” cũng như các khu biệt thự của người khác để giới thiệu.
Với chiêu bài đang đẩy nhanh dự án tại thị xã Cửa Lò, Thuỷ ngấm ngầm huy động, ký hợp đồng góp vốn với lãi suất cao, mục đích là lừa đảo. Tổng cộng, Thủy đã chiếm đoạt 73 tỷ đồng của hơn 10 người.
Tháng 6/2011, Thuỷ và Năng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18/2/2012, Thuỷ và Năng bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi cả hai đang lẩn trốn trong nhà nghỉ ở Bắc Giang.
Ngày 14/6/2013, tại TAND tỉnh Nghệ An, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy mức án tù chung thân, bị cáo Hồ Thị Năng 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc Thủy và Năng phải trả lại cho 11 người bị hại tổng cộng hơn 73 tỉ đồng.
18 năm tù cho nữ doanh nhân BĐS
Ngày 13/5/2013, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lê Thị Thúy Oanh (38 tuổi, giám đốc DNTN Hoàng Đăng) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường cho 2 bị hại hơn 32 tỉ đồng.
Năm 2006, sau khi rút một phần vốn đầu tư nuôi cá ở Cần Thơ, Oanh về Nha Trang thành lập DNTN Hoàng Đăng, vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, từ 4,25 - 9%/tháng, để mua nhà, đất, xây dựng nhà hàng, khách sạn, sắm xe sang... Sau đó, Oanh đem tài sản thế chấp ở ngân hàng hoặc thế chấp bên ngoài để vay tiền sử dụng vào mục đích trả lãi, trả nợ vay và tiếp tục đầu tư mua nhà, đất. Để có tiền bù lỗ, Oanh đã dùng các thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt của 2 người là Lê Thị Thoa và Mai Thị Kiều Oanh số tiền 32,58 tỉ đồng.
Chưa hết, Oanh còn nhiều lần vay tiền với tổng trị giá lên tới 76,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện số tài sản còn lại của bị cáo chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số nợ phải trả.
Lập công ty làm “bình phong”
Tháng 4/2012, Ngân hàng Techcombank tố cáo bà Lê Thị Mai Anh (52 tuổi, phó giám đốc Công ty CP khoáng sản Kim Ngọc) chiếm đoạt số tiền vay 32 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, Công ty Kim Ngọc được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2009 do Trần Thanh Hằng (con dâu bà Mai Anh) làm giám đốc, nhưng không có hoạt động kinh doanh.
Với mục đích thành lập công ty để làm “bình phong” cho hoạt động lừa đảo, bà Mai Anh đã làm giả báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm, làm giả tờ khai thuế và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích vay vốn ngân hàng. Để được Techcombank giải ngân số tiền vay 32 tỉ đồng, bà này đã giả chữ ký của chủ sở hữu trong các hợp đồng thế chấp tài sản.
Ngoài ra, bà Mai Anh còn đứng ra cho vay tín dụng đen để lừa đảo khiến nhiều gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng. Điều kiện cho vay của bà Mai Anh rất đơn giản, chỉ cần có sổ đỏ thế chấp, sau đó bà bắt họ phải ký vào một văn bản có tên là “hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba để vay vốn ngân hàng”.
Ông Quang (phố Quán Thánh, Hà Nội), một trong những nạn nhân của bà Mai Anh cho biết sau khi ký vào văn bản đó ông được bà Mai Anh cho vay 850 triệu đồng. Tháng 2/2012, ông Quang nhận được thông báo của Vietinbank chi nhánh Hà Nội về việc phát mại ngôi nhà của ông. Sau đó ông mới biết, sổ đỏ của gia đình bị bà Mai Anh thế chấp ngân hàng vay 3,9 tỉ đồng.
Theo tố cáo của những người bị hại, hành vi lừa đảo của bà Mai Anh còn có sự tiếp tay của số cán bộ ngân hàng và công chứng viên. Ước tính sơ bộ số tiền Mai Anh chiếm đoạt khoảng 70 tỉ đồng.
Cùng chồng lừa đảo rồi bỏ trốn
Ngày 17/1/2013, phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Trương Thị Đào (41 tuổi) cùng chồng là Trần Kim Chung (47 tuổi) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/1/2013, doanh nghiệp Chung Đào của vợ chồng bà Trương Thị Đào đã ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp 300 tấn cà phê cho Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) với giá 38.700 đồng/kg. Sau khi ký kết hợp đồng, Simexco Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ số tiền thanh toán hơn 11,6 tỉ đồng cho doanh nghiệp Chung Đào. Tuy nhiên, phía Chung Đào chỉ mới chuyển cho Simexco Đắk Lắk hơn 132 tấn cà phê nhân, số hàng còn lại trị giá hơn 6,4 tỉ đồng.
Cũng trong tháng 1/2013, bà Trương Thị Đào còn ký hợp đồng bán cho doanh nghiệp tư nhân Hà Bình, có trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, hơn 200 tấn cà phê nhân, trị giá 7,89 tỉ đồng. Ngày 7/1, ông Trần Kim Chung đến DN Hà Bình tạm ứng 2 tỉ đồng và giao số hàng trị giá hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 8/1/2013, bà Trương Thị Đào gọi điện thoại báo cho DN tư nhân Hà Bình xuống nhận hàng, đồng thời đề nghị Hà Bình thanh toán đủ số tiền còn lại là 5,89 tỉ đồng cho phía Chung Đào. Tuy vậy, khi DN tư nhân Hà Bình cho xe xuống chở cà phê về thì chỉ có kho rỗng, liên lạc với vợ chồng Trương Thị Đào và Trần Kim Chung không được nữa.
Vợ chồng đại gia Chung - Đào đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định vợ chồng này đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi nơi cứ trú.
Tuấn Khanh (Nguồn: VEF.vn)
