Ngày 21/9, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Trịnh Thu Trang (SN 1985, trú tại 17 Trương Hán Siêu, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra theo thẩm quyền về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 9/9, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng nhận được thông tin của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định truy nã một nữ giám đốc “đại gia” thuộc tỉnh Đắc Lắk sau khi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng đã bỏ trốn.
Theo tài liệu ban đầu của phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ án: Khoảng tháng 12/2015, Trịnh Thu Trang là Giám đốc công ty TNHH thương mại dịch vụ phân phối Bảo Nguyên cùng với chồng là Nguyễn Hữu Dương (SN 1980, đã chết), thành lập công ty trên do Trang đứng tên và đặt trụ sở ngay tại nhà.
Công ty Bảo Nguyên đăng ký chức năng hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc lá cho công ty thuốc lá Tobacco Sài Gòn và công ty thuốc lá Khatoco Khánh Hòa (đại lý cấp 1, phân phối thuốc lá cho các đại lý ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông).
Năm 2016, Trang đứng danh nghĩa công ty Bảo Nguyên vay của ngân hàng Á Châu Đắk Lắk hơn 2 tỷ đồng để mua xe ô tô tải theo phương thức trả góp.
Cuối năm 2016, cũng với danh nghĩa công ty Bảo Nguyên và danh nghĩa cá nhân (cầm cố ngôi biệt thự đang ở và 5 lô đất) vay 12 tỷ đồng của ngân hàng Sacombank Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích mở rộng kinh doanh của công ty và trồng cây hồ tiêu.
Trong thời gian giữa và cuối năm 2017, vợ chồng Trang và Dương tiếp tục tuyên truyền về việc làm ăn “phát đạt” của công ty và thuyết phục vay được 14 tỷ đồng của một số người khác cùng góp vốn để mong được chia lợi nhuận.
Tuy nhiên, đến hạn phải trả các khoản cho ngân hàng và các chủ nợ, nhưng vợ chồng Trang đã không có khả năng thanh toán nên người chồng đã tìm đến cái chết, còn Trang bỏ trốn khỏi địa phương.
Qua xác minh các thông tin về các mối quan hệ của đối tượng, trinh sát đội 8 phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng phát hiện Trịnh Thu Trang có một người chị dâu (vợ của anh trai Trang, nhưng đã ly hôn), đang ở khu Thanh Toàn, xã An Đồng, huyện An Dương. Thời gian gần đây, tại nhà người này xuất hiện một phụ nữ nói giọng Nam bộ, có dấu hiệu nghi vấn.
Ngày 14/9, một tổ công tác của đội 8 kết hợp với đội Quản lý hành chính về TTXH Công an huyện An Dương đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà trên và thực hiện lệnh bắt theo quyết định truy nã đối với Trang.
Tại trụ sở công an, Trịnh Thu Trang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trang sau đó đã được công an di lý về Đắk Lắk an toàn.
