Nguyễn Thị Hiền (SN 1956) là GĐ công ty CP đầu tư phát triển Minh Nam (có trụ sở tại số 71 - ngõ 12 Đào Tấn - phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội) bị bắt để làm rõ hành vi giả mạo làm thủ tục xin cấp vốn tài trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp.
Theo tố cáo, bà Hiền đã tự nhận mình có mối quan hệ quen biết, có thể tiếp cận với các nguồn vốn vay của các tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho các dự án mang tính chất từ thiện, nhân đạo.
Nguyễn Thị Hiền (Ảnh chụp từ CMND)
Bà Hiền còn lăng xê, với các dự án này, mỗi địa phương sẽ được cấp vốn từ 70 tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều người đã tin tưởng, mắc bẫy, tìm đến công ty Minh Nam để nhờ vả xin dự án. Điều kiện giá viết dự án là 60-80 triệu đồng và nếu thêm khoản ngoài từ 20-40 triệu đồng thì dự án sẽ được phê duyệt nhanh. Tiền tài trợ cho mỗi dự án từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.
Nộp tiền cho bà Hiền xong, các doanh nghiệp chờ mãi mà chẳng thấy dự án của mình được phê duyệt, biết bị lừa nên đã tới cơ quan công an trình báo.
Bước đầu làm rõ bà Hiền đã chiếm đoạt của một số người với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng.
Ái Liên
