Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, Công an tỉn Quảng Bình, vừa tống đạt các quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi, SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi tại cơ quan điều tra.
Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch.
Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Tài liệu liên quan đến vụ án.
Theo điều tra ban đầu, văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.
Công an khám xét khẩn cấp văn phòng FVP tại thị trấn Hoàn Lão.
Tuy nhiên, đến nay, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.
Bước đầu Cơ quan Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện đã làm rõ 09 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ 03 máy tính xách tay; 06 điện thoại di động; 06 sổ tay, 99 Giấy nộp tiền mặt; 01 bộ máy chiếu; 01 Camera; 01 tập tài liệu liên quan đến hoa động của văn phòng FVP Trade.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
