Căn cứ kết luận điều tra của cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, những người đứng sau, tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam không ai khác lại chính là ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, bộ Công an và ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tổng cục cảnh sát.
Ông Phan Văn Vĩnh (trái) và ông Nguyễn Thanh Hóa
Kết quả điều tra cho thấy, tháng 2/2010, bộ Công an ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), trong đó, quy định C50 có nhiệm vụ, quyền hạn được thành lập công ty bình phong để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ.
Lợi dụng chủ trương này, ông Phan Văn Vĩnh đã kết nối, giới thiệu Nguyễn Văn Dương đến gặp ông Nguyễn Thanh Hóa để thống nhất thành lập công ty bình phong cho C50. Ngày 30/9/2011, công ty bình phong của C50 ra đời - công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (viết tắt CNC) do Nguyễn Văn Dương thành lập và làm Chủ tịch HĐTV.
Quá trình công ty CNC vận hành cổng thanh toán game RikVip, khoảng giữa năm 2015, một cán bộ Phòng chống tội phạm mạng máy tính (phòng 2) của C50 phát hiện game bài RikVip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên đã báo cáo trưởng phòng.
Vị Trưởng phòng 2 sau đó có đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa giao cho Phòng mình tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng ông Hóa không đồng ý đề xuất với lý do CNC vận hành game bài RikVip là không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo lãnh đạo tổng cục và lãnh đạo Bộ để CNC được hoạt động thí điểm, phục vụ công tác nghiệp vụ. Do vậy, phòng 2 đã không thể tổ chức xác minh.
Tháng 9/2016, phòng 2 tiếp tục phát hiện CNC đổi tên game bài RikVip sang game bài Tipclub, hoạt động phức tạp nên đã nhiều lần báo cáo trực tiếp ông Hóa, nhưng ông Nguyễn Thanh Hóa vẫn chỉ đạo không được xác minh.
Sau khi công ty CNC là công ty bình phong thuộc cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ông Nguyễn Thanh Hóa là người trực tiếp theo dõi, quản lý.
Đối với các phòng chức năng, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ giao cho phòng Tham mưu làm nhiệm vụ theo dõi các văn bản đến, không được tham gia giám sát, quản lý hoạt động của công ty CNC.
Phòng Phòng chống tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử (phòng 4) có chức năng nhiệm vụ tiến hành điều tra cơ bản đối với lĩnh vực trung gian thanh toán điện tử theo Quyết định số 7424/QĐ-C41-C43 ngày 17/12/2015 của Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát. Nhưng ông Nguyễn Thanh Hóa không giao thực hiện. Chính vì vậy, Trưởng phòng 4 đã phải nhiều lần đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa giao cho phòng mình.
Liên quan đến sự việc này, Phó Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát đã họp với cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thống nhất chỉ đạo giao cho phòng 4 thực hiện đúng chức năng.
Song, một lần nữa, ông Nguyễn Thanh Hóa cũng phớt lờ chỉ đạo của cấp trên. Ngày 30/5/2017, ông Nguyễn Thanh Hóa ký thông báo số 1449/C50-P1 thông báo kết luận của lãnh đạo tổng cục Cảnh sát lại thông báo giao chức năng điều tra cơ bản đối với lĩnh vực trung gian thanh toán điện tử cho phòng 3. Thực tế, ông Nguyễn Thanh Hóa cũng không giao cho phòng 3 thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài ra, các ông Phó cục trưởng C50 cũng biết việc công ty CNC kinh doanh game bài RikVip, Tipclub là tổ chức đánh bạc nên đã đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa để tổ chức xác minh, xử lý theo pháp luật. Thêm một lần nữa, ông Hóa không đồng ý và cho rằng đây không phải là đánh bạc, không phải là tội phạm và quán triệt chỉ đạo… không được xác minh.
Thậm chí, lãnh đạo của tổng cục Cảnh sát yêu cầu cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tạm dừng hoạt động phối hợp nghiệp vụ với công ty CNC, nhưng ông Nguyễn Thanh Hóa vẫn phớt lờ, để cho công ty CNC tổ chức đánh bạc.
