Nguồn tin trên báo Thanh Niên, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê (hiện đang là bị án trong một vụ án khác) để điều tra hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngoài ra, 3 bị can khác gồm: Phan Huy Khang, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam; Trần Quang Thắng và Phạm Trường Giang, đều là nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Phương Nam cùng bị khởi tố về hành vi này.
Theo đó, cả 4 bị can đều liên quan đến khoản vay trái quy định của Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Phát, hiện đang là bị án trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỉ đồng của Ngân hàng NN-PTNT (Agribank), chi nhánh 6 tại TP.HCM.
Ông Trầm Bê (trái) và Phan Huy Khang. ẢNH: Đ.N.THẠCH
Báo Tiền Phong đưa tin, cuối năm 2007, Công ty Thanh Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM.
Trong dự án này, Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) để vay của Agribank hơn 600 tỉ đồng. Năm 2008, lấy lý do dự án bị trục trặc, Cường làm văn bản gửi Agribank xin mượn lại 23 giấy chứng nhận QSDĐ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Tuy nhiên, Cường lại mang chúng sang Ngân hàng Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty cổ phần Bình Phát.
Từ tháng 4/2008 – 6/2009, Công ty cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng Phương Nam tổng cộng hơn 267 tỉ đồng và 18.000 lượng vàng SJC dù hồ sơ vay vốn của Công ty Cổ phần Bình Phát không đảm bảo tính pháp lý (dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, khả năng tài chính không đảm bảo trả nợ; nhận tài sản thế chấp là giấy chứng nhận QSDĐ không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm).
Ngoài ra, 23 giấy chứng nhận QSDĐ mà Công ty Thanh Phát nhận chuyển nhượng từ các hộ dân cũng chưa có hợp đồng mua bán công chứng… nhưng bị can Trầm Bê và đồng phạm đã ký biên bản họp Hội đồng tín dụng đồng ý phê duyệt cho Bình Phát vay cả ba lần. Ngoài ra, ông Trầm Bê còn phê duyệt giải ngân cho Bình Phát trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo.
Tính đến ngày 5/1/2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty cổ phần Bình Phát tại Ngân hàng Phương Nam là 81,7 tỉ đồng và hơn 9.205 lượng vàng SJC (tương đương 331,5 tỉ đồng). CQĐT xác định, khoản tiền, vàng này chính là hậu quả do hành vi của bị can Trầm Bê và các đồng phạm gây ra.
Liên quan đến vụ án này, Dương Thanh Cường đã bị cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Mộc Miên (Tổng hợp)
