Ông “trùm” thực sự trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh “bảo kê” là ai?

Ý tưởng kinh doanh … “chết người”

Sau gần 2 tuần TAND tỉnh Phú Thọ đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ ra xét xử, lần lượt những mức án đã được VKS đề nghị HĐXX áp dụng đối với từng bị cáo.

Theo đó, hai nhân vật điều hành, tổ chức đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty VTC online) bị đề nghị từ 6 – 7 năm tù; Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) bị đề nghị từ 11 – 13 năm tù cùng về các tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Một câu hỏi đặt ra, vậy hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có phải là “ông trùm” thực sự trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này hay còn một thế lực nào khác?

Lật lại từng trang hồ sơ vụ án mới thấy nổi cộm lên cái tên Hoàng Thành Trung (SN 1978, ĐKTT: Số 1208, N02, Chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận  Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Vậy, Hoàng Thành Trung có liên quan gì tới vụ án này?

Theo cơ quan công tố, nhân vật này trước đây cùng công tác ở công ty VTC công nghệ và nội dung số (sau đây gọi tắt là VTC Intecom) với Phan Sào Nam.

Cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung bất ngờ chủ động hẹn gặp Phan Sào Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.

Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được bộ Thông tin truyền thông cấp phép và duyệt nội dung, kịch bản. Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì Trung còn đang làm trong công ty VTC Intecom.

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của công ty CNC. Tại thời điểm đó, công ty CNC có trụ sở tại căn nhà 5 tầng số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa, TP.Hà Nội (nhà thuê của tổng cục Cảnh sát).

Qua giới thiệu, Nam biết công ty CNC là công ty bình phong của cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc tổng cục Cảnh sát nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để Dương nghiên cứu trước khi quyết định.

Sau khi nghiên cứu dự án, Nguyễn Văn Dương đồng ý, thống nhất nội dung hợp tác với Phan Sào Nam và các bên thực hiện các bước để chuẩn bị cho hoạt động đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay.

Chưa bắt được “trùm cuối” trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Về vai trò của Hoàng Thành Trung, thời gian đó giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt.

Cơ quan công tố xác định: Hoàng Thành Trung chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Sau đó, Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của công ty VTC intecom như: Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài, Nguyễn Việt Cường sang công ty Nam Việt xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen; phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Phan Sào Nam khai đã chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ vàng, đô la Mỹ, trị giá 530 tỷ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, VKS kết luận: Hành vi trên của Hoàng Thành Trung đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 - BLHS năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Do Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài, nên cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế, nhưng chưa bắt được nên ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.