Ngày 30/8, nguồn tin của PV Người Đưa Tin, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Đồng Nai bóc trần chiêu giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của hàng loạt nạn nhân.
Theo điều tra ban đầu, trưa 2/8, bà L.T.K.T., 53 tuổi, ngụ phường 11, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhận được điện thoại của một người xưng tên là Quỳnh làm việc tại Bưu chính viễn thông bưu cục TP.Đà Nẵng.
Người phụ nữ này thông báo, bà T. có gửi bưu kiện cho ông Trần Văn Quang ở nước ngoài, nhưng bưu kiện này không gửi được.
Bóc trần chiêu giả danh công an lừa đảo tiền tỷ do đối tượng ngoại quốc cầm đầu. (Ảnh minh họa).
Ít phút sau, bà T. nhận được điện thoại của một kẻ tự xưng là Đại úy Phạm Tuấn Anh, cán bộ điều tra Công an TP.Đà Nẵng. Người này doạ, bưu kiện bà T. gửi có nhiều thẻ ngân hàng và bên trong các tài khoản này có số tiền lớn liên quan đến hoạt động tội phạm.
Kẻ giả danh công an yêu cầu bà T. thống kê các tài khoản, sau đó mang tiền chuyển vào số tài khoản mang tên Trần Mạnh Hùng, mở tại chi nhánh Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) để kiểm tra.
Người xưng là Phạm Tuấn Anh trấn an nạn nhân rằng, nếu xác minh số tiền của bà T. không liên quan đến chuyên án đang điều tra thì sẽ hoàn trả lại. Tin tưởng, bà T. mang 1,2 tỷ đồng ra ngân hàng chuyển vào tài khoản nêu trên. Sau đó, người phụ nữ này phát hiện lừa đảo nên báo cơ quan công an.
Bằng thủ đoạn tương tự, ngày 18/7, một nạn nhân tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cũng bị lừa chuyển số tiền 450 triệu đồng khi chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Mạnh Hùng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an triệu tập những người liên quan lên làm việc.
Những người này khai đã mở tài khoản ngân hàng và đưa cho Lê Minh Tâm, 26 tuổi, tạm trú tại Bình Dương quản lý. Mỗi khi có người chuyển tiền vào tài khoản, Tâm gọi điện thoại yêu cầu người mở thẻ đến ngân hàng rút tiền, sau đó đưa lại cho mình.
Qua đấu tranh, Tâm thừa nhận quen với người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan, thường gọi là A Quý (39 tuổi). Người này đặt vấn đề cần mua nhiều tài khoản của các ngân hàng, sau đó sẽ có người chuyển tiền vào.
Tâm rút số tiền này đưa cho A Quý và được trả một khoản tiền hoa hồng. Tâm đồng ý, sau đó cung cấp hàng loạt tài khoản ngân hàng cho A Quý. Cơ quan điều tra bắt quả tang A Quý cùng 4 nghi phạm liên quan.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm do A Quý cầm đầu, gây ra hàng loạt vụ lừa đảo tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Đồng Tháp.
Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
