Ngày 14/9, tin từ Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, đơn vị này vẫn đang trong quá trình xác minh làm rõ vụ vỡ hụi hơn 100 tỷ đồng trên địa bàn.
Tuy nhiên, quá trình thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn, bởi đây không chỉ là vụ việc lớn, gây rúng động dư luận mà nhiều người có liên quan đang bất hợp tác với cơ quan công an.
Bước đầu, cơ quan công an xác định được có 11 người cho bà Ph.T.T.H. (SN 1987) - chủ vụ vỡ hụi hơn 100 tỷ đồng ở TP.Đà Nẵng - vay với số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Người cho vay cao nhất là 35,5 tỷ đồng, thấp nhất là 4 tỷ đồng. Mục đích của việc cho vay này là để nhận lãi suất cao.
"Nhiều nạn nhân tụ tập ở nhà bà H. để đòi tiền nhưng không chịu hợp tác với công an về vụ việc. Có thể họ ngại hoặc sợ ảnh hưởng đến tên tuổi. Công tác xác minh theo đó cũng sẽ gặp khó khăn, tuy nhiên, nạn nhân của vụ vỡ nợ này còn nhiều...", một cán bộ công an nói.
Bà H. làm việc với cơ quan công an.
Trong khi đó, theo Công an phường Hòa Xuân, khi nắm được việc có hàng chục người tập trung ở nhà bà H., đơn vị này đã báo cáo lên cấp trên đồng thời cử lực lượng đến nắm tình hình.
Trong quá trình này, để ngăn ngừa các hành vi vi phạm an ninh trật tự có thể xảy ra, lực lượng công an đã mời bà H. và một số người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai.
Đại tá Trần Mưu, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra kiêm Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ để làm rõ vụ việc.
Theo Đại tá Trần Mưu, đây là vụ việc lớn, liên quan đến nhiều người (dây chuyền) nên cần xác minh kỹ lưỡng, thận trọng.
Song song với đó, cơ quan công an cũng chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, tránh những tình huống xấu có thể xảy...
Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cũng nhận định rằng, căn cứ xác định vụ việc này ở mức độ hành vi dân sự, hay vi phạm hình sự thì cần phải điều tra.
Công tác điều tra sẽ diễn ra ở nhiều mặt như mục đích, hình thức cho vay, được vay, việc vay mượn tiền có yếu tố gian dối hay không.... Tuy nhiên, qua những thông tin bước đầu thì đây là vụ việc rất khó để có yếu tố hình sự.
Căn biệt thự của bà H. - nơi xảy ra sự việc.
Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 11/9, nhiều người dân tập trung tại một căn biệt thự trên đường Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ gây nên cảnh nhốn nháo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực.
Những người tập trung ở biệt thự này liên quan đến đường dây gom hụi, vay mượn tiền bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Những người này tố bà Ph.T.T.H. (SN 1987) chủ nhân căn biệt thự gom tiền hụi nhưng không chi trả. Vụ việc gây xôn xao, rúng động dư luận Đà thành.
Làm việc với công an, bà H. thừa nhận từ 2014 đến nay đã vay mượn của hơn 10 người với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Ban đầu bà H. chi trả lời lãi hậu hĩnh và đúng hẹn, nhưng hiện tại thì không có khả năng trả cả gốc lẫn lãi. Mục đích của việc vay tiền này nhằm cho người khác vay lại.
Tuy nhiên, do người bà H. cho vay không liên lạc được nữa nên đã tạo ra vụ vỡ hụi dây chuyền.
Được biết, bà H. quê Bình Định, hồi nhỏ sống ở Tây Nguyên. Bà học kế toán tài chính ở TP.Đà Nẵng rồi lập nghiệp, lấy chồng. Bà này làm kế toán tại một công ty ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đồng thời làm "cò đất", mở trung tâm thể dục dưỡng sinh.
Tuy nhiên, thời gian làm việc tại đây, bà H. bị truy tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Giữa năm 2019, bà H. bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 4/9/2019, TAND quận Sơn Trà thông báo bà H.phải chịu nộp phạt 200 triệu đồng vì liên quan đến hành vi trên.
Về tài sản, bà H. nói với công an rằng, hiện chỉ có căn biệt thự nằm trên lô đất đôi đường Cẩm Nam 4. Căn biệt thự này có nhiều tài sản giá trị. Cạnh đó, bà H. mở trung tâm tập thể dục dưỡng sinh và làm luôn việc huấn luyện viên.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
