Ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình vừa khởi tố bị can Phùng Anh Tuấn (SN 1969, trú thành phố Hồ Chí Minh) để phục vụ điều tra hành vi trốn thuế.
Cùng bị khởi tố hành vi trên với Tuấn là Lê Văn Thành (SN 1979, trú Phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Ngoài ra, Thành còn bị khởi tố thêm một hành vi khác là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, năm 2018, Lê Văn Thành làm "cò đất" môi giới cho bà T.T.K.X.(trú thành phố Hội An) mua thửa đất tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) của ông P.M.T. với số tiền 8,5 tỷ đồng.
Lê Văn Thành. (Ảnh: CACC).
Tuy nhiên, thực chất Thành thỏa thuận với ông T., giá bán chỉ 6,7 tỷ đồng. Bà X. đặt trước cho 8,3 tỷ đồng cho Thành, đồng thời nhờ Thành làm các thủ tục chuyển nhượng.
Quá trình này, Thành biết diện tích đất thực tế qua đo đạc lại lớn hơn nhiều so với số liệu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng từ đây, Thành biết giá trị mảnh đất cao hơn gấp 2, 3 lần số tiền 8,3 tỷ đồng mà bà X., đặt mua.
Đối tượng bắt đầu giở trò gian dối khiến bà X., không mua được thửa đất. Sau khi đạt được mục đích này, Thành rao bán cho ông Tuấn thửa đất trên với giá 21 tỷ đồng. Việc làm này, Thành không cho bà X., lẫn ông T., biết. Chưa hết, khi nhận được 21 tỷ đồng, Thành cũng không hề trả lại số tiền trước đó bà X., đã đặt mua đất.
Quá trình mua bán đất, Thành và Tuấn thống nhất ghi khống giá trị là 460 triệu đồng, sai với con số thực tế 21 tỷ đồng. Theo quy định số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp là hơn 525 triệu đồng nhưng thực tế đối tượng chỉ nộp hơn 11 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, gây thất thoát gần 514 triệu đồng.
Theo một luật gia tại thành phố Đà Nẵng, không chỉ trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản mà mọi hành vi khai man, khai khống đều là sai phạm, vi phạm pháp luật và tùy theo mức độ sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Do đó, lời khuyên đưa ra để tránh rủi ro không đáng có, kẻ mua người bán đất cần ghi đúng giá trị chuyển nhượng.
