Ngày 3/5, Công an Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự trực thuộc đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh P., trú tại Tp.Móng Cái. Anh P. tố giác bị đối tượng trên mạng lừa đảo chiếm đoạt của anh số tiền 2,32 tỷ đồng khi mua điện tử (USDT) qua mạng.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Móng Cái khẩn trương xác minh theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước đó, do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT (là đơn vị tiền điện tử, 1 USDT = 1USD) để giao dịch, nên anh P. đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đổi tiền.
Tại đây, anh P. thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh kèm nội dung đổi tiền USDT nên đã kết bạn để trao đổi tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền. Cụ thể, đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho anh P., chụp lại bill (hóa đơn) chuyển tiền gửi. Sau đó, anh P. sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định chuyển.
Hóa đơn chuyển tiền điện tử đã bị đối tượng lừa đảo chỉnh sửa rồi chụp lại (Ảnh: Công an Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).
Sau khi thống nhất phương thức đổi tiền, anh P. và đối tượng lừa đảo đã thực hiện 7 lần giao dịch. Đối tượng lừa đảo đã chỉnh sửa bill chuyển tiền điện tử khiến anh P. tin tưởng chuyển 2,32 tỷ đồng.
Sau khi chuyển tiền, anh P. kiểm tra tài khoản trong ví điện tử của mình phát hiện số tiền điện tử đã nhận được trong các lần đổi tiền nói trên không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi cho mình. Khi anh P. gọi điện để hỏi, đối tượng lừa đảo đã chặn cuộc gọi của anh.
Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp.Móng Cái đã khởi tố vụ án hình sự.
