Ngày 21/3/2018, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh và một số ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Ninh và trao tặng 15.000.000 đồng cho đội PCTP Công nghệ cao, phòng Cảnh sát kinh tế vì đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Thiết bị các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tiền tại các cây ATM
Thời gian vừa qua, phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp các ngân hàng phát hiện, theo dõi và bắt giữ một số đối tượng sử dụng thanh toán thẻ giả tại thiết bị chấp nhận thẻ ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Đặc biệt trong cuối tháng 2/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tóm gọn nhóm 4 đối tượng phạm tội công nghệ cao người Trung Quốc thực hiện đánh cắp dữ liệu thẻ tại ATM của các ngân hàng đặt tại tỉnh Bình Dương, làm thẻ giả và thực hiện các giao dịch gian lận tại máy ATM đặt tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, vào khoảng thời gian cuối năm 2017 tình hình tội phạm sử dụng thiết bị công nghệ cao để lấy trộm thông tin khách hàng, sau đó làm giả thẻ ATM chiếm đoạt tiền tại các cây ATM diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án C118 nhằm nhanh chóng bắt gọn nhóm đối tượng trên.
Sau hơn 4 tháng theo dõi, khoảng 1h30 sáng ngày 22/2, ngay sau khi nhận được thông tin có một đối tượng nhiều biểu hiện nghi vấn đang rút tiền tại cây ATM trên địa bàn phường Hồng Gai, TP.Hạ Long. Qua camera theo dõi phát hiện đối tượng dùng loại thẻ màu trắng, không phải thẻ do các ngân hàng thương mại cấp để rút nhiều tiền với thời gian rất lâu.
Ban chuyên án nhận định chắc chắn đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội. Các lực lượng công an nhanh chóng triển khai phương án xuống hiện trường, bắt quả tang đối tượng Zheng Ren Xian (Trịnh Nhân Hiền, SN 1990, trú tại số 25, phố Nam, thôn Lục Tiền, thị trấn Tượng Hồ, TP.Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đang thực hiện hành vi rút trộm tiền. Tại thời điểm phát hiện, đối tượng đã rút được hơn 57.000.000 đồng.
4 đối tượng người Trung Quốc bị Công an Quảng Ninh bắt giữ
Sau khi bắt Zheng Ren Xian, cơ quan công an cũng đã bắt các đồng phạm của y đó là: Li Dan Yang (Lý Đan Dương, SN 1989, trú tại số 206, tòa nhà số 2, phố 17, đường Đông Thắng, khu Trường Sa, TP.Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Feng Yu He (Phùng Vũ Hòa, SN 1988, trú tại số 402, tòa nhà 20, phố số 5, thôn Thuỷ Vi, khu Phúc Điền, TP.Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) và Wang Tao (Vương Đào, SN 1991, trú tại khu Tân La, TP.Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).
Theo cơ quan công an, phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng là sao chép thẻ ở các tỉnh cách xa địa điểm rút tiền như Bình Dương, Ninh Thuận, Tiền Giang, sau đó về Quảng Ninh thực hiện hành vi phạm tội.
Bọn chúng hoạt động vào thời điểm vắng người từ 1 đến 3h sáng, gây khó khăn cho công tác quản lý của ngân hàng và lực lượng công an. Các đối tượng là người nước ngoài, nhập cảnh trái phép sang Việt Nam, ngay sau khi phạm tội sẽ trốn về nước gây khó khăn cho công tác xác định, bắt giữ.
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên toàn quốc cũng như địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn biến rất phức tạp, có xu hướng gia tăng. Từ năm 2017 đến nay, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an cả nước đã điều tra, xác minh 104 vụ có liên quan đến lĩnh vực thanh toán qua ngân hàng, gây thiệt hại 144,7 tỷ đồng. Trong đó đã khởi tố 29 vụ, 87 bị can.
Riêng Quảng Ninh xảy ra 3 vụ trộm cắp dữ liệu thẻ ATM, gây thiệt hại gần 800 triệu đồng, 4 vụ lừa đảo viễn thông sử dụng tài khoản, thẻ ngân hàng, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Các ngân hàng cần nâng cao tinh thần cảnh giác tội phạm; phối hợp với các cơ quan báo chí, các nhà mạng cung cấp thông tin tuyên truyền, cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
Ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra, quản lý tài khoản thẻ để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.
