Ngày 22/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối tượng Nguyễn Hải (SN 1995), trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin từ CQĐT, đầu tháng 10/2016, PC46 phát hiện, trên mạng Zalo có 2 tài khoản là Hồng Loan899 và Mr Hiếu, đăng thông tin bán xe máy các loại với giá rẻ. Nhiều người dân thấy hấp dẫn, đã liên lạc với chủ nhân 2 tài khoản trên, nộp tiền cọc để mua xe.
Đối tượng Nguyễn Hải.
Theo đó, tiền được chuyển vào 2 tài khoản mang tên Trần Quốc P. (tài khoản Ngân hàng NN&PTNT) và tên Đàm Văn H. (tài khoản Ngân hàng Techcombank). Chưa hết, chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tài khoản Đàm Văn H. phát sinh 285 triệu đồng và tài khoản Trần Quốc P. phát sinh trên 2.2 tỷ đồng.
Bằng biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, PC46 xác định Hải chính là “tác giả” của tất cả những phi vụ trên. Sau một thời gian theo dõi, PC46 đã bắt khẩn cấp Hải, khi đối tượng này đang rút tiền của một “khách hàng” ở tỉnh Sóc Trăng, qua tài khoản Đàm Văn H. Được biết, “khách hàng” này chuyển số tiền 5 triệu đồng để mua xe.
Hải khai nhận, để thực hiện hành vi lừa đảo, hắn đã lập tài khoản Hồng Loan 899 và Mr Hiếu trên mạng Zalo và rao bán xe máy giá rẻ. Để tránh bị phát hiện, Hải mượn tài khoản của Trần Quốc P. và Đàm Văn H. Bước đầu, cơ quan công an xác định có 9 người chuyển tiền vào 2 tài khoản trên, để mua xe giá rẻ, với tổng số tiền là 108 triệu đồng.
Nhâm Thân – Duy Cường
