Báo Người lao động đưa tin, chiều 8/7, TAND TP.HCM kết thúc xét xử, ra quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Minh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ (TTKDT) Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), mức án chung thân; Dương Xuân Hùng, nguyên nhân viên TTKDT, 7 năm tù - cùng về tội "Tham ô tài sản".
Bị cáo Trần Vũ Long (cựu giám đốc TTKDT Saigonbank) bị phạt ba năm án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, ngày 26/6, HĐXX từng quyết định hoãn phiên xử để làm rõ nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của các bị cáo trong vụ án.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử (ảnh: PLO).
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2005, Minh nhận chức phó phòng kế toán TTKDT Saigonbank. Đến tháng 9/2010, Minh được bổ nhiệm làm phó giám đốc kiêm quản lý kho quỹ trung tâm.
Trong khoảng thời gian từ năm 2009 – 2015, Minh có trách nhiệm nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới giao về kho quỹ rồi chuyển về ngân quỹ hội sở hoặc tái sử dụng.
Tuy nhiên bị cáo không làm theo quy trình do ngân hàng đưa ra mà cố tình tìm cách chiếm đoạt số tiền trên. Minh không nộp tiền cũng không hạch toán số tiền đã nhận vào hệ thống kế toán ATM mà tự ý lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sau một thời gian, ngân hàng kiểm tra và phát hiện một khoản tiền lớn “bốc hơi” trong quá trình chuyển từ máy ATM về kho quỹ.
Sự việc sáng tỏ khi cơ quan điều tra vào cuộc. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận chiếm dụng khoảng 7 tỷ đồng. Sau đó, Minh thay đổi lời khai, cho rằng bản thân chỉ lấy gần 3,2 tỷ đồng. Với số tiền còn lại, Minh ký nhận trên sổ giao nhận chứ không chiếm đoạt. Cơ quan điều tra kết luận Minh "bỏ túi" gần 5,3 tỷ đồng.
Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, trong quá trình điều tra vụ án, Saigonbank còn tố cáo Dương Xuân Hùng (phụ trách tổ tiếp quỹ máy ATM ở TTKDT giai đoạn 2012 - 2015) lợi dụng nhiệm vụ cấp trên giao phó hòng "bỏ túi" gần 4,6 tỷ đồng.
Theo hồ sơ điều tra, Hùng trực cùng một số cá nhân khác tiếp nhận và quản lý 24,3 tỷ đồng từ phòng ngân quỹ hội sở ngân hàng với mục đích nạp tiền vào nhiều máy ATM.
Hùng tiến hành nạp hơn 20,6 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng còn lại. Hiện Hùng đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.
Liên quan vụ án, đại diện cơ quan công tố cho biết thêm Trần Vũ Long (quyền giám đốc rồi giám đốc TTKDT Saigonbank từ năm 2004 đến tháng 7/2013) và Nguyễn Kiến Quốc (giám đốc TTKDT từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2016) không thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của trung tâm; phân công nhiệm vụ nhân viên chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Sự tắc trách đó tạo điều kiện giúp cấp dưới (Minh, Hùng…) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khiến ngân hàng thiệt hại. Tuy nhiên, Quốc có trách nhiệm trong khoảng thời gian Hùng sai phạm. Do Hùng có khắc phục toàn bộ hậu quả nên cơ quan pháp luật không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Quốc
Ngoài ra, Saigonbank khẳng định Hùng cùng 10 cá nhân khác là những người cầm tiền cuối cùng, liên quan đến số tiền thất thoát nhưng ngân hàng chưa cung cấp đủ chứng cứ, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập đủ tài liệu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Vì thế, cơ quan chức năng tách vụ án tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xem xét xử lý nếu có đủ căn cứ.
Hành vi sai phạm của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 17,3 tỷ đồng.
Bá Di (Tổng hợp)
