Sinh ngày 6/7/1946 tại Kiev (Nga), Semion Yudkovich Mogilevicch được cha mẹ có gốc Do Thái nuôi dạy. Ngay từ khi còn trẻ, Semion đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách lừa đảo những người Do Thái gốc Nga hoặc những người di cư đến Israel hoặc Mỹ.
Semion đã hứa với các gia đình Do Thái rằng anh ra sẽ mua tài sản của họ, bán chúng một cách hợp pháp với lợi nhuận hấp dẫn sau đó trả lại giá trị gốc cho họ. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời chào hấp dẫn, Semion bán tài sản của những con mồi rồi đút túi bỏ trốn. Semion cũng từng phải chịu 2 án tù vì hành vi lừa đảo như này.
Vào cuối những năm 1980, nhờ sự tinh ranh, khôn lỏi của bản thân trong lĩnh vực tài chính đã giúp Semion có tiếng nói trước những tên giang hồ “thấp bé” hơn, và hắn ta bắt đầu rửa tiền cho tổ chức tội phạm Solntsevskaya Bratva thông qua một công ty xuất nhập khẩu xăng dầu mà Semion đứng tên.
Semion tại phiên tòa năm 2008
Tất nhiên, để Semion có thể đứng vững trong thế giới ngầm phải kể đến sự giúp đỡ của các cộng sự, đặc biệt trong đó có Vyacheslav Ivankov, sau này trở thành ông trùm của băng đảng tội phạm người Nga tại Mỹ.
Năm 1996, Vyacheslav bị kết tội tống tiền và FBI cũng xác định được người đàn ông này đã từng kết hợp với Semion cùng rửa tiền và buôn bán mại dâm.
Đầu năm 1990, Semion chuyển đến Israel. Tại đây, Semion nhanh chóng thành công ở các lĩnh vực buôn bán hợp pháp và phát triển các mối quan hệ chính trị có tầm ảnh hưởng. Tất cả những điều đó chỉ nhằm mục đích che đậy mạng lưới buôn bán ma túy đang ngày càng vững mạnh của mình.
Năm 1991, Semion Mogilevich kết hôn, chuyển về quê vợ ở Hungary và nhập quốc tịch. Vào thời điểm này, Semion Mogilevich mang 4 quốc tịch: Nga, Ukraine, Israel và Hungary. Với lòng tham không đáy, ông ta tiếp tục đầu tư vào hàng loạt doanh nghiệp, bao gồm cả việc buôn bán vũ khí, sản xuất súng phòng không.
Năm 1993, Semion và băng đảng Solntsevskaya đã thành công thu mua công ty kinh doanh đồ trang sức ở Moscow và Hungary, nơi được ấn định sẽ trở thành tấm bình phong vững chắc cho các cuộc buôn lậu trang sức, đồ cổ, tranh nghệ thuật.
Thông tin truy nã Semion của FBI
Với sức mạnh không ai có thể ngăn cản nổi, Semion đã quyết định “chơi lớn” mua trọn một hãng hàng không đã phá sản với giá hàng triệu đô la tiền mặt chỉ để phục vụ mục đích vận chuyển heroin ra khỏi khu vực tam giác vàng. Semion kiểm soát mọi thứ ra vào sân bay quốc tế Scheremetyevo của Moscow, nơi FBI gọi là “Thiên đường của những kẻ buôn lậu”.
Tuy nhiên, vì sự phát triển hùng mạnh của Semion đã khiến FBI phải chú ý đến. Những nhà chức trách cho rằng Semion đã tham gia vào một kế hoạch trị giá 150 triệu đô la để lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư vào một “công ty ảo”. Không những vậy, Semion đã giả mạo các tài liệu cho ủy ban Chứng khoán và Giao dịch để nâng giá cổ phiếu công ty ảo này lên gần 2.000 lần.
Chỉ với một cuộc điều tra nhỏ vậy thôi cũng khiến FBI phải choáng váng trước sự am hiểu về kinh tế của Semion. Thậm chí nhà báo Craig Unger đã viết trong The New Republic: “Semion thành thạo một loại kỹ năng mà bất kỳ tên xã hội đen nào cũng mong muốn đó chính là biến “tiền bẩn” trở nên hợp pháp”.
Sau nhiều năm theo đuổi, cuối cùng FBI đã bắt được Semion vào năm 2008 vì tội Trốn thuế. Tuy nhiên, đến tháng 7/2009 Semion được tại ngoại vì không đủ bằng chứng cáo buộc cũng như phát hiện thêm tội danh khác. Tuy nhiên, Semion vẫn chưa hoàn toàn thoát hẳn sự “truy sát” của FBI. Thế nhưng, nhiều nguồn tin cho rằng Semion đã sử dụng hơn 17 tên với nhiều loại hộ chiếu khác nhau để trốn khỏi những lệnh triệu tập của FBI.
Chính vì điều đó, Semion đã ghi tên mình vào danh sách “Mười tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI” cùng Osama bin Laden với phần thưởng 100.000 đô la cho ai cung cấp được thông tin.
Han (theo ATI)
