Phiên tòa có sự tham gia của gần 200 người, ngoài bị cáo, 18 bị hại và 10 luật sư, tòa còn triệu tập gần 150 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tham dự tòa. Đây là vụ án kéo dài từ năm 2011, đã bốn lần tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Bị cáo Luận tại tòa.
Theo cáo trạng mới nhất, bị cáo Luận bị quy kết đã mua nhà, đất của nhiều người bằng giấy viết tay, sau đó, khi Luận bán cho người khác thì mới cùng với chủ nhà ra phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng nhà, đất cho người thứ 3 bằng hợp đồng công chứng.
Trong thời gian những người mua nhà, đất hợp pháp làm thủ tục đăng ký chủ quyền, bị cáo Luận lấy những giấy tờ nhà đất đã sao y, phân chia thành nhiều lô đất nhỏ có diện tích từ 24 - 40 m2 rồi đem bán cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 17,2 tỷ đồng của 18 bị hại.
Cáo trạng quy kết bị cáo Luận đã mua 7 thửa đất của nhiều người, trước khi phân lô bán cho các hộ dân, bị cáo Luận đã bán 5 thửa đất cho ông Phan Ngọc Tân và đã được UBND quận 12 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Tân. Hai thửa đất còn lại Luận đã đến phòng công chứng số 5 để chuyển nhượng sang cho ông Nguyễn Đình Khoa.
Việc đã sang tên, chuyển nhượng cho ông Tân và ông Khoa rồi, lại còn phân lô bán cho nhiều người khác để chiếm đoạt tiền của bị hại là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong suốt phần xét hỏi, bị cáo Luận khai nhận không hề bán đất cho ông Tân, ông Khoa.
Theo bị cáo Luận, khi mua các thửa đất của nhiều người, bị cáo đã có đặt cọc trước. Đến lúc thanh toán, Luận không có đủ tiền nên đã mượn tiền của ông Tân. Ông Tân đồng ý cho mượn, với điều kiện ông phải được đứng tên chủ quyền. Bị cáo Luận sợ rằng không đồng ý thì mất tiền cọc nên đã thỏa thuận vay tiền ông Tân bằng hình thức vay mượn thế chấp dưới hình thức hợp đồng mua bán.
Bị cáo Luận và
