Tính tới 17h chiều 31/7, chỉ trong vòng 5 ngày sau khi nhà đầu tư (NĐT) nhận tin ông Lê Minh Tâm – Tổng giám đốc Sky Mining bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo về hành vi lừa đảo tiền của các NĐT.
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, tập đoàn tiền ảo Sky Mining được thành lập cuối năm 2017 tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư mua máy đào tiền ảo. Ngày 28/3/2018, Sky Mining chuyển địa điểm đăng ký sang quận Phú Nhuận, thay đổi tên gọi thành HTX (hợp tác xã) Bầu Trời Công Nghệ. Người đại diện pháp luật là ông Lê Minh Tâm - Tổng giám đốc Sky Mining.
Ông Tâm hứa hẹn với NĐT sẽ làm đúng pháp luật
Sky Mining được giới thiệu là công ty chuyên về đầu tư mua máy tính để khai thác các phần mềm giải mã thuật toán. Nhờ đầu tư vào quảng cáo mà giới kinh doanh tiền ảo đều biết đến Sky Mining là công ty “lớn nhất Việt Nam” kinh doanh tiền ảo dưới dạng “đào coin tốt nhất Việt Nam” – một loại tiền con của Bitcoin và trả lợi nhuận khủng cho NĐT cả gốc lẫn ngọn. Do đó, Sky Mining đã thu hút được hàng chục nghìn NĐT khắp ba miền đất nước.
Trong quá trình đầu tư, Sky Mining đưa ra 5 gói đầu tư cho khách hàng chọn lựa. Gói đầu tư lớn nhất là gói Diamond trị giá 5.000 USD, khách hàng sẽ sở hữu 1 máy đào tiền ảo có tên của mình trên thân máy, còn lại gói Platinum trị giá 3.000 USD, gói Gold trị giá 1.000 USD, gói Silver trị giá 500 USD và Bronze trị giá 100 USD. Công ty này cam kết sẽ hoàn vốn cho NĐT và cộng thêm lãi suất đến 300% quá trình hợp tác đầu tư.
Trên website của Sky Mining luôn cập nhập chi tiết lợi nhuận từng gói đầu tư. Cụ thể, trong gói đầu tư 5.000 USD, NĐT sẽ được trả 30-40 điểm/ngày (mỗi điểm tương đương 1USD). Khi tính ra tiền sẽ có mức 30 - 30 USD/ngày, tương đương 1.200 USD-1.400 USD/tháng và thời gian thu hồi vốn chỉ từ 3 - 4 tháng. Hợp đồng sẽ kéo dài cho tới khi NĐT nhận đủ số tiền lãi 15.000 USD, tương đương 300%.
Đối với khách hàng không đủ số vốn 5.000 USD để ký hợp đồng thì có thể góp vốn chung với một NĐT khác. Mức lãi suất khách hàng nhận được vẫn sẽ là 300%. Công ty này quảng cáo, NĐT lựa chọn những gói đầu tư càng cao thì thời gian thu hồi vốn càng rút ngắn. Các gói đầu tư nhỏ hơn từ 100 USD – 3,000 USD cũng nhận mức lãi khủng tương đương 300% vốn gốc đầu tư.
Trao đổi với PV, chị V.T.L. (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi góp vốn chung với hai người bạn để đầu tư tư gói 1.000 USD. Tới nay, thu hồi được 1/5 số tiền nhưng là tiền ảo Bitcoin trong tài khoản. Thực tế hiện nay, số tiền ảo trên cũng không sử dụng được để mua hàng hóa. Thế nhưng, tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều NĐT khác khi họ đã bỏ vốn hàng tỷ đồng và đang đứng trước nguy cơ mất trắng”.
“Ngoài việc mời gọi trả lãi khủng cho NĐT, Sky Mining còn thuê nhiều địa điểm sang trọng, tổ chức tiệc ăn uống mừng các NĐT thăng cấp. Họ đưa ra nhiều dự án lớn quốc tế, tổ chức cho NĐT đi nước ngoài thăm quan học hỏi kinh nghiệm đầu tư của thế giới... nhằm đánh bóng sự phát triển của mình. Vì thế, chỉ cần khách mời đến tham dự các sự kiện của họ thì sẽ không cưỡng lại những kế hoạch, đam mê làm giàu nhanh được”, chị L. nhớ lại.
Ngoài những người đầu tư nhỏ như chị L., có hàng trăm NĐT bỏ vốn vài trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng để trở thành những “nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp, thông minh” theo lời ngợi ca của ông Tâm trong các buổi thuyết giảng, hội thảo đầu tư. Đồng thời, ông Tâm còn khẳng định trong các buổi tiếp xúc với nhà đầu tư: “Pháp luật Việt Nam chưa có lệnh cấm nào cho việc đầu tư tiền ảo. Pháp luật chỉ cấm khi chúng ta làm việc sai pháp luật. Còn khi mọi người làm giàu chính đáng, làm giàu cho đất nước thì không ai cấm...”.
Theo điều tra của PV, ông Tâm từng điều hành 3 công ty kinh doanh theo hình thức huy động vốn giống Sky Mining. Đáng chú ý, năm 2014, vị Tổng Giám đốc Sky Mining từng bị cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Kinh doanh trái phép.
