Trước đó, ngày 30/3, TAND TP.Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử đối với đại gia thủy sản Tòng “Thiên mã”. Đây là vụ án từng gây xôn xao trong dư luận.
Bị cáo Tòng “Thiên mã” tại phiên xét xử ngày 30/3.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị cáo Phan Bá Tòng - thường gọi là Tòng "Thiên mã", 44 tuổi, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (công ty Thiên Mã) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, kế toán trưởng công ty Thiên Mã) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, ba bị can khác từng là cán bộ ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng).
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng “Thiên mã” đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Công ty Thiên Mã 3 đóng tại KCN Trà Nóc.
Tòng “Thiên mã” chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.
Với thủ đoạn trên, Tòng “Thiên mã” bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Cơ quan chức năng xác định Tòng “Thiên mã” là người có vai trò chính trong vụ án.
Trước đó, đại gia thủy sản Tòng “Thiên mã” được biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra, cá ba sa. Đại gia này từng sở hữu căn biệt thự lớn ở ngay trung tâm TP.Cần Thơ và dàn siêu xe Hummer, Camry biển số “độc” khiến ai cũng phải xuýt xoa.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, Tòng tuyên bố công ty kinh doanh thua lỗ và mắc nhiều nợ ngân hàng.
