Ngày 28/7, TAND TP. Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến 54 tỷ đồng.
Điều đáng nói, Thanh thực hiện lừa đảo tại Hà Nội nhưng đang trong thời gian bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã trong một vụ án khác.
Hồ sơ cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội cho thấy, Thanh từng có thời gian trông tác tại Ngân hàng VPBank có chi nhánh TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Tháng 3/2014, Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đoàn Thanh Mai
Thời gian này, Thanh đang thuê nhà trọ ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội và lập trang facebook có tên “Vicky Doan” để kinh doanh nước ép giảm cân.
Do muốn nhiều khách hàng biết đến mình, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động Iphone chính hãng giá rẻ chỉ từ 3 triệu đến 9 triệu đồng một chiếc, nếu khách hàng mua số lượng lớn và đặt cọc 100% giá trị đơn hàng. Những lần đầu, Thanh đều trả trước cho họ số lượng hàng nhất định để họ tin mà tiếp tục đặt hàng.
Thanh mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank để nhận hoặc chuyển tiền và yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào số tài khoản của một số người khác do Thanh chỉ định, báo Công an nhân dân đưa tin.
Tháng 6/2016, anh Nguyễn Viết Huy (ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đọc thông tin của Thanh quảng cáo trên facebook nên đã đặt mua 130 chiếc điện thoại Iphone.
Sau nhiều lần mua bán thành công, đầu tháng 11/2017, anh Huy tiếp tục đặt mua của Thanh 160 chiếc điện thoại di động các loại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày hẹn anh Huy đã không thấy Thanh giao hàng như cam kết.
Với thủ đoạn tương tự, Thanh đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của chị Phạm Thị Quyên (ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) số tiền 12 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa đảo và chiếm đoạt số tiền lớn nhất là chị Nguyễn Thùy Dương (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Qua mạng xã hội, chị Dương thấy Thanh có nguồn điện thoại giá rẻ nên đã nhiều lần đặt mua của Thanh 1.908 chiếc điện thoại các loại. Sau đó, chị Dương đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người và nhiều lần chuyển cho Thanh vợi tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng để đặt mua số lượng điện thoại như trên. Đến ngày nhận hàng nhưng Thanh bịa ra lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ để trốn trách nhiệm.
Công an xác định, từ tháng 8 đến tháng 12/2017, Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 nạn nhân với tổng số tiền 54 tỷ đồng. Nạn nhân của Thanh không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác.
Trong thời gian gây ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, thì Thanh bị bắt giữ theo lệnh truy nã trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh.
Năm 2018, Thanh bị TAND Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện Thanh đang bị tạm giam tại Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an theo bản án có hiệu lực của TAND tỉnh Quảng Ninh.
Quá trình điều tra vụ án, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Về số tiền chiếm đoạt được, Thanh khai đã sử dụng để trả nợ và mua xe ô tô, tiêu xài cá nhân.
Tại phiên toà xét xử vụ án này, một số bị hại vắng mặt dù Toà án đã có giấy triệu tập hợp lệ. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, theo báo Vietnamnet.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Đăng Khoa (t/h)
