Xử lý 22 đối tượng liên quan "tín dụng đen"
Trong 6 tháng đầu năm 2024, công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Tây Ninh đã phát hiện xử lý 15 vụ với 22 đối tượng liên quan "tín dụng đen", trong đó khởi tố khởi tố 09 vụ với 11 bị can, xử phạt hành chính 6 vụ với 11 đối tượng với tổng số tiền 82.500.000đ.
Thượng tá Võ Thanh Kim, Phó Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" có chiều hướng tăng và diễn biến tương đối phức tạp, do các ngân hàng siết chặt việc vay vốn.
Thượng tá Võ Thanh Kim, Phó Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tây Ninh.
Sau khi các ngân hàng siết chặt việc vay vốn, lợi dụng việc người dân có nhu cầu vay tiền để kinh doanh, làm ăn, tình hình trên tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định tình hình ANTT.
Tình trạng một số cơ sở, đối tượng núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính (có phép hoặc không phép, treo biển hoặc không treo biển) tổ chức rải tờ rơi, dán quảng cáo, đăng thông tin trên các trang mạng xã hội... (thực chất là hoạt động tín dụng đen), từ đó nảy sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội.
Đối tượng hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen" hầu hết đều có tiền án, tiền sự, côn đồ; nhiều đối tượng, cơ sở hoạt động liên huyện, lén lút, rải tờ rơi quảng cáo ở các khu dân cư. Chúng "mồi chài" người dân vay với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn... để sập bẫy vào đường dây cho vay của bọn chúng.
Số tiền cho vay không đúng thực tế, ít hơn nhiều so với số tiền người vay nhận được (trừ tiền phí vay, tiền đóng lãi trước...). Sau thời gian đóng lãi gần hết nhưng vẫn bị các đối tượng ép quay vòng số tiền vay hoặc viết giấy nợ với số tiền cao hơn số tiền gốc.
Ngoài ra, để không cho người vay thoát nợ, các đối tượng theo dõi người vay về tận nhà để nắm thông tin. Với lãi suất cao chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền lãi liên tục tăng, số tiền vay gốc và lãi nhanh chóng lớn dần làm người vay mất khả năng trả nợ. Các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để xiết nợ như đổ chất bẩn, khủng bố tinh thần, đe dọa gây thương tích, giết người, bắt giữ người trái pháp luật.
Thượng tá Võ Thanh Kim thông tin Công an tỉnh Tây Ninh đang quản lý 64 đối tượng hoạt động đơn lẻ; 02 nhóm 06 đối tượng nghi vấn hoạt động "tín dụng đen".
Xử lý nghiêm hành vi phạm tội liên quan tới "tín dụng đen"
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức mở cao điểm đợt tấn công, truy quét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" từ 15/9/2023 - 15/3/2024. Kết quả, Công an tỉnh Tây Ninh đang quản lý 64 đối tượng hoạt động đơn lẻ, 02 nhóm 06 đối tượng nghi vấn hoạt động "tín dụng đen", bắt 15 vụ 22 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đã khởi tố 09 vụ 11 bị can, xử phạt hành chính 6 vụ 11 đối tượng với tổng số tiền 82.500.000đ.
Thượng tá Võ Thanh Kim, Phó Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Tăng cường chỉ đạo công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; nắm chắc tình hình, rà soát, lập danh sách quản lý đối với các công ty, doanh nghiệp (công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ,…) hoạt động cho vay, cầm cố tài sản; các băng nhóm, đối tượng hoạt động "tín dụng đen", đòi nợ thuê, hoạt động cho vay trái pháp luật (qua app, cho vay trái phép, núp bóng doanh nghiệp,..) khi có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen" tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện và các cơ sở kinh doanh có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi có liên quan đến "tín dụng đen".
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm với nhiều hình thức phong phú; phối hợp với tổ chức đoàn thể triển khai bóc gỡ, xóa các bảng quảng cáo cho vay, đẩy mạnh tuyên truyền tại các khu, cụm công nghiệp, các nhà trọ công nhân…
Thường xuyên cập nhật phương thức thủ đoạn, tình hình kết quả công tác đấu tranh, xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến "tín dụng đen", xây dựng phóng sự, tin, bài gửi các cơ quan báo chí đóng chân trên địa Tây Ninh và các ngành, đoàn thể, thông qua các mô hình phòng chống tội phạm để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê góp phần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trong nhân dân.
