Ngày 21/1, tin từ Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết, cơ quan đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Anh Đào (SN 1976) và Đoàn Thanh Thiện (SN 1974, là chồng Đào), cùng ngụ xã An Cơ, huyện Châu Thành để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Tang vật vụ án được công an bắt quả tang thu giữ.
Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn và xác minh bước đầu, Công an huyện Châu Thành phát hiện một số đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng, nên đã tiến hành điều tra để tập trung đấu tranh, triệt xoá.
Trong quá trình theo dõi, vào lúc 17h ngày 19/1, Công an huyện Châu Thành tiến hành bắt quả tang Trần Thị Anh Đào đang thu tiền góp của chị H. (ngụ huyện Châu Thành).
Tang vật thu giữ trên 233 triệu đồng, 3 sổ ghi chép hoạt động cho vay, 2 điện thoại di động, 3 xe mô tô các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay.
Đối tượng Trần Thị Anh Đào tại cơ quan công an.
Đối tượng Đoàn Thanh Thiện (chồng của Đào) tại cơ quan công an.
Quá trình điều tra xác định, Đoàn Thanh Thiện (chồng của Đào) có vai trò giúp sức cho Đào trong quá trình cho vay tiền để thu lợi bất chính. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Thiện để điều tra làm rõ.
Kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng khai nhận: Vào năm 2018, thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, cả 2 đã bỏ tiền ra cho khoảng hơn 50 người trên địa bàn xã An Cơ, xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, người vay thấp nhất số tiền là 1 triệu đồng và cao nhất là 20 triệu đồng với lãi suất từ 180% đến 252%/năm. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
