Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) đang điều tra làm rõ vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), một số chi nhánh thuộc ngân hàng BIDV và công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Căn cứ vào kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 07/C03-P13 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV và công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
Bị can Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà và dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh.
Cùng ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:
Ông Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, hiện đang áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam theo Quyết định tạm giam của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chờ xét xử sơ thẩm.
Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Ông Thái Thành Vinh, cổ đông công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Và ông Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn An Phú về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng Biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Bị can Trần Duy Tùng chính là con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch BIDV.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét có thu giữ được một số đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, như tin đã đưa, liên quan đến dự án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố hàng loạt bị can nguyên là lãnh đạo của ngân hàng BIDV, trong đó có ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; ông Trần Lục Lang, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó tổng giám đốc BIDV phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh…
