Ngày 10/3, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi (SN 1991, quê tỉnh An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Vi đã thông qua thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, nhưng đã chiếm đoạt gần 30 tỷ của 6 bị hại và không có khả năng trả lại.
Bằng thủ đoạn gian dối, bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ của nhiều người.
Bị cáo Vi sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang. Sau khi học xong chương trình phổ thông, Vi lên Tp.HCM học tiếp đại học chuyên ngành về ngân hàng. Ra trường, Vi làm nhiều công việc khác nhau. Đến năm 2019, Vi đến làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPbank) Chi nhánh tỉnh Bình Dương.
Tại đây, Vi quen và chơi chung với nhiều đồng nghiệp, trong đó có Lê Thị Thủy Minh, Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Kiều, Nguyễn Thị Quế Trâm. Ngoài ra, Nguyễn Giang Vũ Vi còn quen biết với Đặng Thanh Quang (là chồng của Phạm Thị Thu Kiều) và Ngô Quang Minh (là chồng của Ngọc).
Thời gian sau, do cần tiền để trả nợ các khoản vay trước đó và tiêu xài cá nhân nên từ tháng 01/2022 đến ngày 31/8/2023, Vi đã đưa ra thông tin gian dối vay tiền của các bị hại vừa kể trên.
Theo lời khai của Vi, từ ngày 09/8/2023 đến ngày 29/8/2023, Nguyễn Thị Quế Trâm chuyển cho Vi hơn 14,1 tỷ đồng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau đó Vi chuyển trả lại cho Trâm với tổng số tiền hơn 10,1 tỷ đồng, số tiền còn lại hơn 4 tỷ đồng Vi không trả lại cho Trâm mà sử dụng tiêu xài cá nhân và trả nợ hết.
Một đồng nghiệp khác cũng bị Vi lừa là chị Phạm Thị Thu Kiều. Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 31/8/2023, Phạm Thị Thu Kiều chuyển khoản cho Vi tổng số tiền 5.835.000.000 đồng, thời hạn vay 03 ngày đến 10 ngày.
Sau đó Vi chuyển trả lại cho Kiều số tiền 2.270.000.000 đồng, số tiền còn lại 3.565.000.000 đồng, Vi tiêu xài cá nhân hết. Quá trình điều tra và xác minh tại ngân hàng xác định: Vi không làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách mà lấy chính tiền vay của Kiều trả nợ và trả lại cho Kiều một phần, phần còn lại Vi chiếm đoạt hết.
Bằng thủ đoạn tương tự, 2 đồng nghiệp khác của Vi là các chị , Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng bị Vi lừa, chiếm đoạt lần lượt là hơn 13.309.263.454 đồng và 800.000.000 đồng.
Lừa cả chồng của đồng nghiệp
Không những lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ của các nữ đồng nghiệp, bị cáo Vi còn vay tiền của anh Đặng Thanh Quang (chồng chị Kiều) với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.
Mục đích vay tiền từ anh Quang là để đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế Vi không làm hồ sơ đáo hạn cho khách, đến hạn trả nợ Vi không có tiền trả lại cho Quang và chiếm đoạt toàn bộ tiền mà anh Quang chuyển.
Một nạn nhân khác cũng bị Vi lừa đảo là anh Ngô Quang Minh (chồng chị Ngọc). Bị cáo Vi biết anh Minh có tiền nên đưa ra thông tin gian dối vay tiền để đạo hạn ngân hàng cho khách, hứa sau khi hỗ trợ khách xong sẽ trả cả gốc và lãi cho anh Minh.
Tin tưởng, anh Minh chuyển cho Vi tổng cộng 3,5 tỷ đồng. Nhận được tiền, Vi không làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách như đã nói mà chiếm đoạt của Minh số tiền 3,5 tỷ đồng tiêu xài cá nhân hết.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Giang Vũ Vi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.
Theo cơ quan tố tụng, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2022 đến ngày 31/8/2023, Vi đưa ra thông tin gian dối, vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách, khách cho tiền hoa hồng Vi sẽ chuyển trả tiền hoa hồng cho các bị hại theo từng khoản đáo hạn, làm cho các bị hại tin tưởng là thật nên chuyển tổng cộng 29.779.638.449 đồng cho Vy. Do đó, Vi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền lừa đảo này.
Tại phiên tòa, Vi thừa nhận hành vi lừa đảo như đã nói trên. Tuy nhiên có một số lời khai bất nhất.
Sau phần xét hỏi, HĐXX cho rằng có nhiều tình tiết còn mâu thuẫn, không thể làm rõ tại phiên tòa nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
