Ông Trần Phương Bình tại cơ quan xét xử.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C03) tổ chức điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Kết thúc giai đoạn I, cơ quan truy tố và xét xử 26 bị can về 03 nhóm tội danh với tổng thiệt hại lên tới 3.600 tỷ đồng. Trong giai đoạn II, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án và 10 bị can: Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận - Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ - nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 9, TP.HCM ; Vũ Đức Dũng - Phó Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM Nguyễn Văn Bảo - Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM Phạm Chiến Quốc - Trưởng Phòng tín dụng DAB Chi nhánh quận 9,TP.HCM; Nguyễn Tăng Ngọc Linh -nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP.HCM.
Khởi tố tội danh Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M & C.
Bên cạnh đó, khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can. Từ đó tiến hành khám xét nơi ở và cấm 10 bị can di chuyển khỏi nơi cư trú.
Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 06 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; hiện nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.
Liên quan đến vụ việc, ngày 20/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án tù chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng mức hình phạt là chung thân.
Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến 20 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng mức là 30 năm tù.
Phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù trước đó, bị cáo thi hành hình phạt 25 năm tù.
22 bị cáo còn lại bị tuyên phạt với các mức án từ 2 năm tù treo đến 18 năm tù giam.
Bá Di
