Theo bộ Công an, quá trình mở rộng điều tra về hành vi xuất cảnh sang Singapore của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) vào tháng 12/2017, sau khi thu thập tài liệu đến ngày 24/8/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Hữu Châu (SN 1963, cư trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Châu đã lừa của Vũ “nhôm” hàng trăm nghìn USD trong việc hứa hẹn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ “nhôm” và người thân trong gia đình Vũ.
Được biết, Châu là người có kinh nghiệm nhiều năm làm doanh nghiệp, công việc làm ăn phát đạt, điều kiện kinh tế gia đình khá giả. Trong khi đó, Vũ “nhôm” vốn là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác. Qua các mối quan hệ bạn bè cũng như làm ăn trên thương trường, Vũ “nhôm” và Châu quen biết nhau.
Vì tin tưởng Hoàng Hữu Châu, Vũ "nhôm" đã bị lừa làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ.
Khi đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ “nhôm” đã khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
Thấy “động”, Vũ “nhôm” tìm nhiều cách liên hệ với một số người để mong làm thủ tục, giấy tờ bỏ trốn ra nước ngoài. Trong số đó, có đối tượng Hoàng Hữu Châu.
Mặc dù điều kiện kinh tế khá giả, thế nhưng khi biết Vũ “nhôm” nôn nóng muốn làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ, Châu đã nảy ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của Vũ “nhôm”.
Châu nói rằng, bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể giúp Vũ “nhôm” và những người thân của Vũ làm được hộ chiếu quốc tịch Mỹ. Ngược lại, Vũ “nhôm” sẽ phải trả một khoản phí rất cao.
Vì tin tưởng Châu, Vũ “nhôm” đồng ý với thỏa thuận trên. Theo đó, Vũ đã chuyển tiền nhiều lần cho Châu với tổng số tiền lên đến hàng trăm nghìn Đô-la Mỹ để nhờ làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ.
Thế nhưng, Vũ đâu biết rằng, thực chất đó chỉ là lời “hứa ảo” của Châu nhằm chiếm đoạt số tiền “khủng” của đại gia này. Bản chất, châu không hề quen biết ai có thể làm được hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ và người thân của Vũ.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Hữu Châu và những trường hợp liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
