Ngày 23/9, TAND Tp.HCM cho biết đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án liên quan bị cáo Nguyễn Trung Kiên (SN 1990) cùng các đồng phạm bị cáo buộc về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bị cáo Kiên cùng các đồng phạm tại tòa.
Trước đó, trong phần thẩm vấn công khai, bị cáo Nguyễn Trung Kiên thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khi đó, những người thân của Kiên gồm: Nguyễn Văn Rồng (SN 1967, cha Kiên), Dương Thị Ánh Hoa (SN 1965, mẹ Kiên), Dương Minh Phát (SN 1977, cậu Kiên), Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1983, mợ Kiên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 2001, em gái Kiên) và Nguyễn Văn Bình (bạn thân của Kiên) cùng bị truy tố về tội Rửa tiền, nhưng tất cả đều kêu oan.
Những bị cáo trên thừa nhận có nhận tiền hoặc giữ tài sản dùm Kiên, nhưng khẳng định không biết đó là tiền và tài sản do Kiên phạm tội mà có.
Với nhóm đồng phạm khác của Kiên, gồm: Huỳnh Lan Nhi (SN 1994), Hồ Lê Kha (SN 1996), Bùi Thị Tố Oanh (SN 1983) và Trần Minh Thạnh (SN 1987) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Sau khi thẩm vấn, HĐXX nhận thấy có một số tình tiết mâu thuẫn, không thể làm rõ tại tòa nên đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
Bị cáo Nguyễn Trung Kiên từng là nhân viên kinh doanh và sau đó giữ vị trí Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Thành Phú – Công ty Thành Phú). Do trước đó Trần Minh Thạnh nhiều lần mua hàng tồn kho của Công ty Thành Phú nên quen biết Kiên. Từ tháng 7/2021, Thạnh muốn mua hàng với giá rẻ nên thỏa thuận với Kiên mua bao bì túi hút chân không với giá 47.000 đồng/kg, không xuất hóa đơn. Hai bên còn thống nhất bóc bỏ tem của Công ty Thành Phú trên thùng hàng nhằm che giấu nguồn gốc.
Để thực hiện, Kiên trao đổi với Nhi và Kha (cùng là nhân viên Công ty Thành Phú), được cả hai đồng ý tham gia. Kiên lập nhóm zalo "PO hút chân không" để các bên trao đổi về chủng loại, số lượng và tiến độ giao hàng.
Theo chỉ đạo của Kiên, Nhi và Kha lập các lệnh sản xuất nhưng ghi tên những khách hàng cũ của Công ty Thành Phú, sau đó lập lệnh xuất kho cũng dưới tên các khách hàng này, nhưng thực tế tất cả hàng xuất kho đều được giao cho Thạnh.
Để lấy được số hàng trên, Kiên bàn bạc thỏa thuận với Bùi Thị Tố Oanh (kế toán công ty) không xuất hóa đơn bán hàng nhằm không thông báo công nợ phải thu về để Công ty Thành Phú không phát hiện số công nợ phải thu đối với các đơn hàng Kiên cùng đồng phạm chiếm đoạt.
Trong khoảng thời gian từ ngày 30/10/2021 đến trước ngày 26/7/2022, Kiên, Nhi, Kha và Oanh đã lập 1.396 phiếu sản xuất, chiếm đoạt 981.531kg bao bì nhựa, trị giá hơn 85,38 tỷ đồng.
Từ ngày 26/7 đến 29/12/2022, dù đã nghỉ việc, Kiên vẫn tiếp tục chỉ đạo Nhi bán hàng cho Thạnh. Nhi tự ý điều chỉnh giá bán, không được Ban Giám đốc phê duyệt, đồng thời thông báo công nợ phải thu thấp hơn nhiều so với giá bán thực tế, thậm chí thấp hơn giá vốn.
Trong khoảng thời gian nếu trên, Kiên và Nhi đã bán 489.639kg bao bì cho Thạnh với giá hơn 22,27 tỷ đồng. Kết quả định giá xác định số hàng này trị giá hơn 42,3 tỷ đồng. Nhi chỉ thông báo công nợ phải thu của Công ty Thành Phú hơn 12,76 tỷ đồng; số tiền còn lại bị Kiên và Nhi chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Cơ quan tố tụng xác định, tính đến khi bị phát hiện, bị cáo Kiên và các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng gần 115 tỷ đồng của Công ty Thành Phú.
Số tiền chiếm đoạt được, Kiên mua vàng miếng, mua nhà, đất, căn hộ, ô tô sang và dùng hàng chục tỷ đồng xây nhà cho cha mẹ.
Đáng nói, sau khi hành vi của Kiên bị phát giác, Kiên đã nhờ người thân, bạn bè đứng tên hoặc cất giấu tài sản. Quá trình điều tra, những người thân của Kiên che giấu số tài sản do Kiên nhờ đứng tên, nên tất cả cùng truy tố về tội Rửa tiền.
Cụ thể, cha ruột của Kiên là Nguyễn Văn Rồng bị cáo buộc giúp Kiên che giấu gần 11 tỷ đồng tiền xây nhà và cùng vợ cất giấu 55 miếng vàng.
Mẹ ruột Kiên và bị cáo Dương Thị Ánh Hoa và em gái Kiên là Nguyễn Thị Cẩm Vân bị cáo buộc cất giấu 55 miếng vàng giúp Kiên. Riêng em gái Kiên còn ngăn cản 1 người phụ nữ nộp lại 1 tỷ đồng (khoản tiền Kiên cho vay) cho cơ quan điều tra.
Cậu ruột của Kiên là Dương Minh Phát đứng tên giúp Kiên một ô tô trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. Sau khi Kiên bị bắt, người này đã bán lại chiếc x echo người khác với giá 1,6 tỷ đồng.
Mợ ruột của Kiên là Nguyễn Thị Hồng Diệu nhiều lần nhận tiền từ Kiên số tiền gần 4,8 tỷ đồng và đứng tên giúp Kiên 1 căn hộ trị giá 2,2 tỷ đồng.
Bạn của Kiên là Nguyễn Văn Bình đứng tên dùm Kiên một căn hộ và một thửa đất tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.
Tất cả những cá nhân đứng tên dùm tài sản cho Kiên nói trên đều kêu oan.
