Ngày 29/8, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Tiến Danh (SN 1992), Lê Trọng Nghĩa (SN 1994, em ruột Danh) và Lê Thanh Hiền (SN 1996, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hiện, bị can Lê Tiến Danh đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã Danh.
Đơn vị này cũng ra thông báo, người dân, đơn vị, tổ chức phát hiện Danh đề nghị báo cho cơ quan công an, VKS, UBND nơi gần nhất hoặc báo về điều tra viên Trương Văn Thanh của đội 8, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an TP.HCM tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP.HCM điện thoại 0918033535.
Đối tượng Lê Tiến Danh đang bị truy nã.
Theo như kết quả điều tra ban đầu, Lê Tiến Danh là Giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link có trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Công ty này là đại lý cấp 2 tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng.
Sau một thời gian, nhóm đối tượng này đã nhìn ra có sự sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của công ty tài chính trên và sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với các mã xác thực giao dịch OTP.
Do đó, nhóm của Danh đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy mã OTP của khách hàng, sau đó truy cập bất hợp pháp vào tài khoản các khách hàng vay vốn để chiếm đoạt của 64 người trong cả nước với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Băng nhóm này hoạt động rất tinh vi, có bàn bạc và tính toán kỹ lưỡng từ trước. Tham gia vào đường dây, Hiền được phân công dùng các sim điện thoại khuyến mãi mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân đề nghị hỗ trợ vay vốn.
Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm này đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua internet banking.
Sau đó, Hiền, Nghĩa và các đồng phạm chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt.
Cùng tham gia vào đường dây này còn có anh em ruột của Danh là Lê Minh Đức, Lê Hồng Công nhưng các đối tượng này đã đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đã đề nghị Đức và Công liên hệ để làm việc.
Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với một số đối tượng tham gia đường dây.
