Ngày 24/4, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an quận 4 vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xuyên quốc gia, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 4 phát hiện một nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Nhóm này hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.
Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 4 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp xác minh, điều tra, xác định toàn bộ đối tượng, thủ đoạn hoạt động.
Qua điều tra, Công an quận 4 xác định nhóm cho vay lãi nặng này hoạt động tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online, thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.
Cả hai công ty nói trên đều do Đỗ Minh Hải, 39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh điều hành và cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận.
Để quản lý và điều hành, Hải thuê Trần Đình Triển, 50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir, quốc tịch Nga, 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức làm giám đốc vùng tại Việt Nam.
Nguyễn Thị Thuý Diễm, 42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai là Giám đốc khối vận hành và Đỗ Thị Minh Hiếu, 31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng là Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.
Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động núp bóng doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật, nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm; phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm.
Qua đó, hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng trên không bị phát hiện trong một thời gian dài.
Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định Đỗ Minh Hải và đồng phạm đã cho vay trên 738.933 lượt vay, với tổng số tiền giải ngân hơn 3.900 tỷ đồng; tổng số tiền thu về là 4.600 tỷ đồng.
Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thuý Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.
Hiện Cơ quan CSĐT đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
