Lộ dấu hiệu phạm pháp khi làm thủ tục xuất cảnh
Trong 2 ngày 4 và 5/9, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phùng Ngọc Hưng (60 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình) và các đồng phạm liên quan đường dây làm hồ sơ giả xuất cảnh sang Canada để thu lợi bất chính.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3/2023, anh Nguyễn Tấn L. và Nguyễn Văn P., trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, đã tìm đến Phùng Ngọc Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao, với hy vọng được giúp đỡ trong việc xin cấp thị thực sang Canada.
Mặc dù biết rõ rằng 2 người này không đủ điều kiện để xuất cảnh theo diện thăm thân, Hưng và các nhân viên của mình đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ của khách hàng một cách bất hợp pháp.
Đội ngũ của Hưng đã chỉnh sửa và làm giả các tài liệu quan trọng như giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, chứng nhận quyền sở hữu đất, giấy đăng ký ô tô, hợp đồng lao động và nhiều giấy tờ khác.
Sau khi "hoàn thiện", hồ sơ giả được gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực. Tuy nhiên, ngày 25/9/2023, khi P. và L. đang làm thủ tục xuất cảnh tại cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, công an cửa khẩu đã phát hiện sự bất thường và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao, dưới sự điều hành của Hưng, đã tổ chức làm giả hồ sơ cho hàng chục công dân Việt Nam.
Hưng cùng các nhân viên đã lợi dụng quy trình nộp hồ sơ trực tuyến của Chính phủ Canada để chỉnh sửa và làm giả các tài liệu chứng minh tài chính và các thông tin khác.
Trong đó, Hưng đã phối hợp với các đối tác bên ngoài như Công ty TNHH Thương mại Global Reach và các nhóm khác để mở rộng quy mô hoạt động lừa đảo.
Các bị cáo đã làm giả tổng cộng 61 giấy tờ cho 36 công dân Việt Nam, trong đó có 2 trường hợp bị phát hiện. Công ty Global Reach và các nhóm liên quan đã làm giả hồ sơ cho thêm 8 và 1 công dân Việt Nam, tổng cộng có 45 hồ sơ giả được nộp cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.
Bóc mẽ chiêu trò
Hưng cũng thừa nhận, sau khi ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng, nhóm này yêu cầu nộp các giấy tờ cá nhân như hộ chiếu, ảnh thẻ, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, và các tài liệu khác tùy theo diện thị thực xin cấp.
Đối với các diện thị thực khác nhau, khách hàng cần cung cấp các tài liệu chứng minh khả năng tài chính, mối quan hệ ràng buộc tại Việt Nam, thành tích học tập, và thông tin nghề nghiệp.
Đặc biệt, nếu hộ chiếu của khách hàng chưa có lịch sử xuất cảnh quốc tế, nhóm lừa đảo khuyến khích khách hàng đi du lịch các nước như Singapore, Malaysia, Nhật Bản để "làm đẹp" hồ sơ.
Dựa trên hồ sơ gốc được cung cấp, các bị cáo sẽ đánh giá và chỉnh sửa thông tin nếu khách hàng không đủ điều kiện. Họ dùng phần mềm đồ họa để chỉnh sửa tài liệu thật thành thông tin giả.
Các tài liệu giả bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký xe ô tô, sổ tiết kiệm, hợp đồng lao động, giấy đăng ký kết hôn và nhiều giấy tờ khác.
Các bị cáo cũng liên hệ với đối tác tại Canada để xin thư mời cho khách hàng, hoặc nếu là thị thực thăm thân nhân, khách hàng phải tự xin thư mời từ người thân ở Canada. Sau khi hồ sơ được làm giả, các bị cáo viết thư giải trình và công chứng dịch thuật hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đóng dấu giả lên các tài liệu.
Toàn bộ hồ sơ được scan thành tập tin PDF và nộp trực tuyến trên website của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada. Nhờ những thủ đoạn tinh vi này, nhóm lừa đảo đã dễ dàng gửi hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho nhiều khách hàng không đủ điều kiện, gây thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến hệ thống cấp thị thực quốc tế.
Xóa dấu vết
Sau khi vụ việc bị phát hiện, Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm xóa dấu vết tội phạm bằng cách xóa dữ liệu máy tính và thay ổ cứng máy tính nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phùng Ngọc Hưng 8 năm tù giam; Lê Thị Thanh Thủy 7 năm 6 tháng tù; Lê Thị Hồng Mỹ và Đào Tiến Sỹ 6 năm tù; Nguyễn Như Quỳnh và Trần Thị Mỹ Duyên 4 năm 6 tháng tù; Vũ Hoàng Linh Phương 4 năm tù; Đào Thị Thảo và Lương Thị Huyền Trang 3 năm 9 tháng tù; Trần Thị Nghĩa 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm đến 3 năm tù. Các bị cáo này bị phạm 2 tội là Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức.
Riêng Phạm Thanh Nhất nhận mức án 2 năm tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Vụ án đã phơi bày một hình thức lừa đảo tinh vi trong việc làm hồ sơ xuất cảnh, đồng thời cảnh báo các công dân về sự nguy hiểm của việc tin tưởng vào các dịch vụ không chính thống. Đồng thời, đây cũng là một bài học nhắc nhở về việc kiểm tra và xác thực các dịch vụ trước khi sử dụng để tránh bị lừa đảo.
