Ngày 4/9, nguồn tin từ TAND TP.Cần Thơ, cơ quan này đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Micheal IkeChukwu Leonard (45 tuổi, quốc tịch Nigeria) và các đồng phạm gồm: Huỳnh Hạ Bình (27 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (25 tuổi, em ruột Bình, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (26 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM).
Micheal và các đồng phạm tại phiên xét xử ngày 31/7.
Nhóm người nêu trên bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và được TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử vào ngày 31/7 vừa qua. Phiên xét xử này có sự tham gia của đại diện lãnh sự quán Nigeria. HĐXX đã thẩm tra danh sách các bị hại có mặt tại phiên tòa và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Sau phần thẩm tra, thư ký phiên tòa thông báo phiên tòa bị tạm hoãn do nhiều bị hại và những người liên quan không đến theo giấy triệu tập. Một số bị hại, cũng có đơn gửi đến HĐXX xin vắng mặt.
Thông qua người phiên dịch, đại diện lãnh sự quán Nigeria cho biết, đã đề nghị xin hoãn phiên toà để có thời gian nghiên cứu hồ sơ. HĐXX đã thống nhất trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, hoàn tất các thủ tục pháp lý.
Quá trình điều tra chưa làm rõ được nhân thân của bị cáo Micheal và không xác định rõ được nơi cư trú cụ thể tại Nigeria. Hồ sơ pháp lý thiếu một số thủ tục cần thiết.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2014, Bình lên mạng Internet và làm quen được Micheal. Sau đó, Bình sang Campuchia chung sống như vợ chồng với Micheal. Cả hai mở cửa hàng chuyên nhập quần áo từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam để bán lại ở thị trường Campuchia và Nigeria.
Thời gian này, nhiều người bạn của Micheal ở nhiều quốc gia khác nhau đến cửa hàng chơi.
Từ tháng 3/2015, Bình và Micheal tham gia lừa đảo cùng với Landlord. Sau đó, Bình và Micheal tách ra “làm ăn riêng”. Thấy lừa đảo dễ dàng, Bình lôi kéo em gái là Uyển tham gia vào đường dây.
Hàng ngày, Micheal cùng với một số người khác sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin làm quen với những người phụ nữ Việt Nam và tự giới thiệu là người nước ngoài thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn như vừa ly hôn hoặc vợ chết. Sau đó, Micheal ngỏ lời yêu đương và muốn tiến tới hôn nhân với nạn nhân.
Để chứng minh tình cảm của mình, Micheal nói dối là muốn tặng một “thùng quà” chứa những đồ vật giá trị như: Laptop, điện thoại di động, nữ trang và mỹ phẩm,... từ Mỹ về Việt Nam xem như là quà ra mắt.
Từ thông tin do Micheal cung cấp, Bình cùng với em gái giả làm nhân viên hải quan, dựng lên kịch bản có trình tự, kết cấu hợp lý như: Trong thùng quà có số lượng lớn ngoại tệ buộc phải nộp phạt cho để bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn tương tự, đầu năm 2015, Micheal và Bình đã lừa một phụ nữ ở Cần Thơ chiếm đoạt của nạn nhân 644 triệu đồng.
Ngoài ra, Micheal còn có người bạn là Diogu Chukwudum Camillus (tên thường gọi Mickey hoặc Demich, cùng quốc tịch Nigeria). Nhi là bạn gái của Diogu và giúp sức cho người này lừa đảo.
Qua điều tra, cuối tháng 3/2016, Công an TP.Cần Thơ đã lần lượt bắt giữ Micheal, Bình, Uyển và Nhi. Riêng Diogu, y đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã thu giữ của nhóm lừa đảo gồm tiền Việt Nam, USD, điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, USB…
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, từ tháng 3/2015 đến ngày 31/3/2016, nhóm người này đã chiếm đoạt của 37 bị hại, với số tiền gần 5,3 tỷ đồng.
