Ngày 17/8, Công an TP.Hà Nội cho biết: Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn, có tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỷ đồng.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1995), Lê Hoàng Đạt (SN 1991), Nguyễn Thanh Thùy (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996), Chu Văn Nam (SN 1992), cùng trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội.
Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, qua công tác nắm tình hình, đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đông Anh phát hiện đối tượng Chu Văn Nam cầm đầu một ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua mạng internet nên đã lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình trinh sát, cơ quan công an phát hiện, ở nhóm này chuyên sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính có kết nối internet để tổ chức các trò chơi đánh bạc trực tuyến, sử dụng tiền ảo như: Tài xỉu, Mini Poker, Bầu cua tôm cá, 3 cây, sâm lốc, xóc đĩa, bắn cá... qua các cổng game đánh bạc gồm: “Bum Club”, “Long Hổ” và “Zin do”.
Các đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàng và Lê Hoàng Đạt.
Thủ đoạn hoạt động của đường dây này là người chơi sẽ đăng ký tài khoản truy cập trò chơi và chuyển tiền thật vào tài khoản đại lý game để đổi lấy tiền ảo, rồi sử dụng đánh bạc trực tuyến. Khi thắng, con bạc được “đại lý” chuyển từ tiền ảo thành tiền thật qua các tài khoản ngân hàng, để rút tiền mặt sử dụng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc gồm: Hoàng, Đạt, Thùy và Oanh.
Tại cơ quan công an, các đối tượng Hoàng và Đạt khai nhận, bọn chúng tham gia vào hệ thống “đại lý” cờ bạc online do Chu Văn Nam cầm đầu từ tháng 2/2020.
Nhóm của Hoàng và Đạt thuê nhà tại địa chỉ số 7 phố Lê Quang Thuận, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng để làm nơi thực hiện việc tổ chức đánh bạc qua mạng.
Hai đối tượng Nguyễn Thanh Thùy và Nguyễn Thị Kim Oanh.
Lời khai cũng cho thấy, Nam chỉ đạo Hoàng và Đạt trực tiếp giao dịch với các con bạc qua hệ thống máy tính và điện thoại. Chưa dừng lại ở đó, quá trình hoạt động, các đối tượng đã rủ thêm Oanh (là vợ của Hoàng) và Thùy (là vợ của Đạt) cùng tham gia vào đường dây cờ bạc. Cả Oanh và Thùy đều giúp sức đắc lực cho chồng trong việc duy trì hoạt động phi pháp của ổ nhóm.
Kết quả kiểm tra các giao dịch tại 12 tài khoản ngân hàng, cơ quan công an xác định, số tiền ổ nhóm đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 70 tỷ đồng.
Được biết, cả 5 đối tượng trên đều bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Trong đó, đối tượng cầm đầu Chu Văn Nam hiện đang bỏ trốn. Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục truy bắt đối tượng Nam để xử lý theo quy định, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.
