Ngày 10/12, Công an TP.Hà Nội thông tin đã đột phá thành công nhóm đối tượng lừa đảo chiếm tài sản qua sàn giao dịch quốc tế.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.
Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc (SN 1996; trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với 1 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) để được cung cấp thông tin 3 sàn giao dịch kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.
Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở chính: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm "bình phong" và mở 3 văn phòng trên địa bàn Hà Nội. Công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.
Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán, hỗ trợ, nhóm trưởng và nhân viên sale.
Trong đó, các nhân viên sale đã chủ động tìm kiếm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên các mạng xã hội Facebook, Zalo… Sau đó tiếp cận, tổng hợp các thông tin sai lệch thực tế giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính chính) để hướng dẫn, tư vấn thôi thúc khách hàng đầu tư, kiếm lợi nhuận.
Các đối tượng đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh rủ ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng về việc tiếp tục nạp tiền để rút vốn và kiếm lợi nhuận. Cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội xác định được 22 bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP.HCM; tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 30 tỷ đồng.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 ô tô, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và gần 3,3 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT công an TP.Hà Nội đã khởi tố 33 bị can về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hải Vân
