Thông tin trên báo Người Lao Động, sáng 24/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu gửi giấy triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba nhằm phục vụ cho công tác điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Alibaba.
Đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) và gia hạn tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Alibaba).
Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, trong số gần 20 tổng giám đốc, giám đốc công ty con của Alibaba còn có một em ruột khác của Luyện là Nguyễn Thái Lực - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh (BRVT) và Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành ALI (Đồng Nai).
Vợ của Nguyễn Thái Luyện là bà Võ Thị Thanh Mai ngoài phụ trách pháp lý tổng công ty còn đứng tên Tổng giám đốc hai Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm và Công ty TNHH Xây dựng Maluna (TP.HCM).
Công an hướng dẫn người dân viết đơn tố cáo (Ảnh: Người Lao Động).
Riêng Nguyễn Thái Luyện ngoài là Chủ tịch HĐQT Alibaba còn đứng tên tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.
Cũng trên báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan điều tra đang phối hợp tiến hành làm rõ thông tin về ông Bùi Minh Đức, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai.
Ngày 17/6/2019, ông Đức là người trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc 35 tỉ đồng để mua 179 ha của dự án Thiên Thai Gia Trang (Hàm Tân, Bình Thuận). Mặc dù toàn bộ 39 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 179 ha đều là đất nông nghiệp và đến ngày 16/10 mới là đợt chuyển tiền cuối cùng trong giao dịch chuyển nhượng có giá 175 tỉ đồng. Tuy nhiên, Alibaba đã phân ra làm 8.752 nền với tên gọi Ali Venice City và rao bán, nhận tiền đặt cọc của rất nhiều khách hàng. Đây cũng là một trong những dự án lớn nhất từ trước nay của Alibaba.
Phía công an tiết lộ, chiều 23/9, Công an TP.HCM đã tiếp nhận gần 500 đơn tố cáo của các nạn nhân ở TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận...
Danh sách 22 công ty của Alibaba
1. Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Chi nhánh 1 đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Chi nhánh 2 đặt tại số 52, quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch HĐQT, kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm tổng giám đốc.
2. Công ty cổ phần Alibaba Law Firm, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm tổng giám đốc.
3. Công ty cổ phần Vận tải Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Trang Chí Linh đứng tên làm tổng giám đốc.
4. Công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp, trụ sở đặt tại số 52 quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm tổng giám đốc.
5. Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm tổng giám đốc.
6. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên làm tổng giám đốc.
7. Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Huy Phúc đứng tên làm tổng giám đốc.
8. Công ty cổ phần Bất động sản Big Bang, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên làm tổng giám đốc.
9. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang Sơn đứng tên làm tổng giám đốc.
10. Công ty cổ phần Địa ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm tổng giám đốc.
11. Công ty cổ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm tổng giám đốc.
12. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm tổng giám đốc.
13. Công ty TNHH Thời trang ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên làm giám đốc.
14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm giám đốc.
15. Công ty cổ phần ALI Xanh, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Phúc Thạnh đứng tên làm giám đốc.
16. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm tổng giám đốc.
17. Công ty cổ phần Địa ốc và đầu tư phát triển 108, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên làm giám đốc.
18. Công ty TNHH Truyền Thông ALI, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên làm giám đốc.
19. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm giám đốc.
20. Công ty TNHH Giải pháp tài chính MTV ALI, trụ sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên làm giám đốc.
21. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm tổng giám đốc.
22. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm tổng giám đốc.
Theo báo Pháp luật TP.HCM
Mộc Miên (Tổng hợp)
