Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra lại, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, ngày 15/3/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án (lần thứ hai) và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm số 224/2016/HSST ngày 23/6/2016 đối với Lê Hòa Bình (SN 1954, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 - gọi tắt công ty 1/5) và Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965, Kế toán trưởng công ty 1/5) tù chung thân;
Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5
Giảm hình phạt cho Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, cựu Tổng Giám đốc công ty 1/5) từ 17 năm xuống 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
Hủy một phần bản án sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với các bị cáo Lê Hòa Bình, Đào Duy Phong, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy để điều tra lại do có dấu hiệu đồng phạm tội Tham ô tài sản cùng với Nguyễn Ngọc Sinh, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Thái Kiều Hương trong việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương theo quy định tại Điều 278 BLHS.
Tại phiên mở tòa đưa vụ án Lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land ra xét xử trước đó, liên quan đến việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty CP bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam, nếu như tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Đào Duy Phong khai nhận được ý kiến chỉ đạo từ ông Trịnh Xuân Thanh, là cấp trên của Phong, đưa ra giá bán 40 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 35 triệu đồng/m2, phần chênh lệch các đối tượng sẽ ăn chia với nhau...
Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm mở ngày 15/3/2017, Phong khai không biết việc này, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
HĐXX cung cấp lời khai của Trịnh Xuân Thanh, theo đó, trong biên bản ghi lời khai của Thanh thể hiện: “Phong gặp gỡ, tự ý bàn bạc với khách hàng, có như thế nào thì báo cáo lên”.
Như vậy, trong việc này, giữa Phong và Trịnh Xuân Thanh là có sự bàn bạc, thống nhất với nhau từ trước đó.
Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 15/3/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên một bản án về vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land như trên.
Cùng ngày 15/3/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 617/HSPT-QĐKTVA về tội Tham ô tài sản đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Quá trình điều tra hai vụ án trên, xét thấy hai vụ án đều xử lý hành vi phạm tội của những người tham gia việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương, do vậy ngày 15/11/2017, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra Quyết định nhập vụ án đối với hai vụ án trên để tiếp tục điều tra.
Tư Viễn
