Các bị can bị truy tố về 9 tội danh gồm: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, làm giả tài liệu, giả mạo trong công tác, kinh doanh trái phép, tàng trữ vũ khí trái phép, không tố giác tội phạm.
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 125 người về các tội danh trên. Trong số này, 33 bị can (27 bỏ trốn đang bị truy nã) được tách riêng để điều tra giai đoạn 2.
Từ buôn nông sản thành trùm ma túy
Theo kết quả điều tra, đầu tháng 2/2012, Cục Công an Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều tra vụ 5 người Trung Quốc mua 12 bánh heroin từ Việt Nam. Công an xác định người cung cấp số ma túy này là Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1960, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang). Ngày 15/4/2012, tại sân bay Nội Bài, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp Ngọc về hành vi mua bán trái phép ma túy.
Ngọc vốn buôn bán nông sản đường dài, chuyên mua gom chè búp và vải khô bán qua Trung Quốc. Sau một thời gian làm ăn, năm 2007, nhóm khách hàng Trung Quốc bàn với Ngọc chuyển hướng sang buôn bán bạch phiến. Ngọc biết mối đầu mối cung cấp heroin ở Việt Nam nên nhận lời.
Công an Quảng Ninh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Duy Thắng ở quận Hà Đông, Hà Nội.
Tháng 10/2007, sau khi nhận đơn đặt hàng, Ngọc mua của một đầu mối ở Thái Nguyên 6 bánh heroin giá 8500USD/ bánh. Sau khi nhận hàng tại Móng Cái, Ngọc thuê người mang qua biên giới giao cho nhóm người Trung Quốc với giá 83.000 Nhân dân tệ/bánh. Bốn ngày sau, Ngọc lấy tiếp 10 bánh heroin chuyển sang Trung Quốc.
Tháng 11/2007, do nguồn cung từ Thái Nguyên hết hàng, Ngọc quay sang đặt hàng vợ chồng Đào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh (ở Mộc Châu, Sơn La). Chuyến đầu, Tuấn cấp cho Ngọc 40 bánh heroin nhưng khi hàng sang tới Trung Quốc bị bắt giữ. Mất luôn tiền vốn, Ngọc nằm im chờ thời.
Đến giữa năm 2011, vợ chồng Tuấn Hạnh gặp Ngọc đòi số tiền 40 bánh heroin từ 2007. Ngọc kêu kẹt, Hạnh động viên: “Ngã ở đâu, đứng lên ở đấy”. Ngọc móc nối, thiết lập lại đường dây tiêu thụ bên Trung Quốc. Tháng 8/2011, Ngọc lấy của vợ chồng Tuấn 60 bánh heroin chuyển sang Trung Quốc. Từ cuối năm 2011 đến tháng 1/2012, Ngọc tiếp tục lấy của vợ chồng Tuấn Hạnh 3 chuyến với 42 bánh heroin bán sang Trung Quốc.
Bốn đường dây xuyên quốc gia
Từ “mắt xích” quan trọng là “bà trùm” Nguyễn Thị Bích Ngọc, Công an tỉnh Quảng Ninh bóc gỡ 4 đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đường dây lớn nhất do Sồng A Lâu (SN 1977) và Nguyễn Hùng Dũng (Dũng “ộp”, SN 1979, cùng trú huyện Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu với 66 đối tượng. Cuối năm 2011, Lâu và Dũng “ộp” bắt tay thiết lập đường dây ma túy đặt đại bản doanh tại Mộc Châu nhằm thao túng, quy tụ các đường dây khác về dưới trướng.
Để chiếm vị trí độc tôn, 2 “ông trùm” này tung ra các chiêu tạo “số” với đầu mối cung cấp và tiêu thụ. Với nhà cung cấp, Lâu và Dũng “ộp” luôn là khách VIP mua gom số lượng lớn, trả tiền sòng phẳng kể cả chưa thu được tiền của người mua vì mất hàng trên đường tiêu thụ. Với các đầu mối tiêu thụ, Lâu và Dũng là “tổng đại lý” uy tín, ngay cả trong đợt cao điểm phòng chống ma túy, khi các mối khác khan hàng thì 2 ông trùm vẫn đảm bảo cung cấp hàng không hạn chế số lượng.
Đường dây này được tổ chức khép kín, mỗi bộ phận đảm trách có một nhiệm vụ từ mua gom, đóng gói đến vận chuyển tiêu thụ. Dũng “ộp” phụ trách giao dịch với các chân rết tiêu thụ. Lâu tổ chức gom hàng và vận chuyển. Có khách đặt hàng, Dũng báo Lâu thu gom. Hàng từ Lào về được tập kết tại nhà Lâu, đóng thành từng bó 5-10 bánh bỏ trong túi xách hoặc thùng carton. Lâu trực tiếp cùng đệ tử thân tín chuyển ma túy, mỗi chuyển từ 20-90 bánh heroin.
Nhóm này thường tổ chức cả một đoàn xe ô tô rải trên đường hộ tống hàng. Xe hàng đi giữa, phía trước có 2-3 xe đi “dò mìn”, phía sau thêm vài xe đi đoạn hậu. Mỗi chuyến chuyển hàng, Lâu và đệ tử kè kè tiểu liên AK, súng ngắn K59 và lựu đạn mỏ vịt, sẵn sàng chống trả nếu đụng cảnh sát. Tuy nhiên, do tổ chức chặt chẽ, tinh vi, nên mọi chuyến hàng đều trót lọt.
Sau quá trình điều tra, ngày 3/7/2012, Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét khẩn cấp xe ô tô và chỗ ở của Nguyễn Duy Thắng (đệ tử của Dũng “ộp” chuyên áp tải giao hàng) tại chung cư Văn Khê (quận Hà Đông, Hà Nội), thu 89 bánh heroin, gần 1 kg ma túy đá, hơn 33.000 viên thuốc lắc. Dũng “ộp” bị bắt trên đường chạy về Sơn La, còn Lâu cùng một số kẻ kịp bỏ trốn. Công an làm rõ từ tháng 1 đến tháng 7/2012, đường dây này đã vận chuyển tiêu thụ trót lọt khoảng 50 chuyến với số lượng lên tới hơn 3.400 bánh heroin, hơn 260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá.
Tương tự, 3 đường dây ma túy còn lại gồm 59 người do 3 trùm Sa Văn Cầu (SN 1974, ở Mộc Châu, Sơn La), Nguyễn Thanh Tuân (SN 1967, ở Tiên Du, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Hoàn (SN 1967, ở Phú Xuyên, Hà Nội) cầm đầu bị xác định đã mua bán trót lọt 1.880 bánh heroin, 79.000 viên thuốc lắc, 18kg ma túy đá.
Mặc dù các bị can khai đã mua bán hơn 5.300 bánh heroin, hơn 370.000 viên thuốc lắc, 40kg ma tuý đá, nhưng do nhiều bị can và người liên quan bỏ trốn, có bị can đã chết nên công an chỉ kết luận được các bị can mua bán hơn 4.400 bánh, hơn 320.000 viên thuốc lắc và 35kg ma túy đá.
Theo Đỗ Hoàng (Tiền Phong)
