Ngày 17/1, nguồn tin của PV Người Đưa Tin cho biết, VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Phan Bá Tòng (tự Tòng “Thiên mã”, SN 1974, Giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (gọi tắt là công ty Thiên Mã), đóng tại KCN Trà Nóc II, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ; HKTT tại phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Trần Thị Diễm (SN 1970, Kế toán công ty Thiên Mã; HKTT tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Thiên Mã 3 đóng tại KCN Trà Nóc (Ảnh: Thanh Lâm).
Ngoài ra, trong vụ án này, các bị can Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu – ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu – VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ Tín dụng – VDB Cần Thơ) cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng “Thiên mã” đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Tòng “Thiên mã” chỉ đạo Kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi.
Sau đó, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ…
Với thủ đoạn trên, Tòng “Thiên mã” đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ. Cơ quan chức năng xác định Tòng “Thiên mã” là người có vai trò chính trong vụ án.
Đối với bị cáo Diễm, cơ quan chức năng xác định giúp sức đắc lực cho Tòng “Thiên mã” thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ.
Cũng theo cáo trạng, các bị can Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty Thiên Mã vay đã không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu,… dẫn đến hậu quả để bị can Tòng, Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng không có khả năng thu hồi cho VDB Cần Thơ,…
Từ những kết luận trên, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố Phan Bá Tòng đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Các bị can Mai, Công, Trúc bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, có khung hình phạt từ 10 năm đến 20 năm.
Trước đó, “đại gia” thủy sản Tòng “Thiên mã” được biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu cá tra, cá ba sa. “Đại gia” này từng sở hữu căn biệt thự lớn ở ngay trung tâm TP.Cần Thơ và dàn siêu xe Hummer, Camry biển số “độc” khiến ai cũng phải xuýt xoa.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, Tòng tuyên bố công ty kinh doanh thua lỗ và mắc nhiều nợ ngân hàng.
