Theo báo VietnamPlus, ngày 3/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy (sinh năm 1989, quốc tịch Negeria) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an xác định, Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, vào đầu tháng 7/2017, anh Nguyễn Thanh L. (sinh năm 1993, quê Hậu Giang) kết bạn với một người nước ngoài qua facebook. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa, điện thoại và một phong bì trị giá 20.000 USD gửi thông qua công ty giao nhận. Sáng 31/7/2017, một phụ nữ gọi điện cho L. nói người của công ty, L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí. Tin lời, L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này.
Sau khi chuyển tiền, đợi đến chiều không thấy quà đến, L. gọi thì người này nói do có 20.000 USD nên phải đóng hơn 80 triệu đồng mới được nhận. L. không đồng ý và yêu cầu chuyển lại 18,3 triệu đồng thì đường dây này không liên lạc được nên anh ra công an trình báo.
Nhiều quý bà, quý ông Việt Nam sập bẫy lừa đảo của trai ngoại (ảnh minh họa).
Qua điều tra, Công an xác định được số tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ huyện Phú Thiện, Gia Lai). Làm việc với Công an, Nguyễn Tuấn Anh khai cùng với bạn là Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh năm 1997, quê Di Linh, Lâm Đồng) ra Công viên 23/9 (quận 1) để học tiếng Anh thì làm quen với một người tên Edu Grace.
Sau đó, người này nhờ Tuấn Anh và Ngân mở dùm một số tài khoản ngân hàng để làm ăn. Không những mở dùm tài khoản cho Edu, Tuấn Anh còn nhiều lần đi rút tiền cho Edu. Trong lúc Tuấn Anh đang bị tình nghi thì Edu Grace gọi yêu cầu rút tiền dùm. Tuấn Anh hẹn Edu Grace ra một quán thức ăn nhanh ở quận 1 nói chuyện. Khi Edu Grace vừa xuất hiện thì bị Công an tạm giữ.
Tờ VTC News thông tin thêm, tại cơ quan điều tra, Edu Grace khai nhận tên thật là Okwudilichukwu Chinedu Timothy, sang Việt Nam du lịch và ở lại làm việc cho một người bạn, do bị mất hộ chiếu nên sống lang thang. Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Okwudilichukwu Chinedu Timothy đã lên mạng lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.
Qua lời khai ban đầu, Okwudilichukwu Chinedu Timothy thừa nhận đã lừa gần 1,2 tỷ đồng và gần 91.000 USD thông qua 7 tài khoản ngân hàng.
Thông tin trên tờ Thời Đại cho hay, thời gian vừa qua, tình trạng các đối tượng người nước ngoài (hoặc giả là người nước ngoài) lên mạng internet để lừa đảo các chị em phụ nữ qua hình thức kết bạn, tặng quà diễn ra vô cùng phức tạp.
Mặc dù thủ đoạn cũ như trên nhưng vẫn có nhiều người dính bẫy lừa đảo tặng quà từ nước ngoài của những người bạn trên facebook.
Từng giải đáp xử lý nhiều tình huống lừa đảo tương tự cho khách hàng, luật sư Lê Ngọc Luân - Đoàn luật sư TP. Hà Nội đã đúc kết được những thủ đoạn của chúng.
Đối tượng thường có ảnh đại diện rất đẹp trai, thường nói chuyện khá ngọt ngào và luôn khen ngợi đối phương, thậm chí buông lời tán tỉnh, yêu đương.
Sau một thời gian làm quen, đối tượng sẽ nói do yêu quý nên sẽ gửi một thùng quà cho các chị em, hoặc đang một thương vụ nào đó trong tay, phải sang nước khác để thực hiện hoặc đang du lịch ở nước ngoài… nên cần tiền để giải phóng được nó ra. Hoặc chiêu thức khác là hứa hẹn sẽ đưa sang làm việc, kết hôn, nhập tịch...
Luật sư Luân nhấn mạnh: "Đã có khá nhiều chị em đến xin tư vấn giải quyết trường hợp như trên. Tuy nhiên, khi đã bị lừa rồi rất khó xác định được tung tích và nhân thân của người đó. Vì đối tượng ở nước ngoài. Trong trường hợp này, người bị hại phải gửi công an trong nước cũng như cảnh sát nơi kẻ này có quốc tịch để điều tra, trường hợp có lãnh sự quán thì làm đơn đề nghị trợ giúp tại quốc gia đó".
H.Y (tổng hợp)
