VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu TGĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) Trần Phương Bình và 11 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại điều 206, BLHS 2015.
Bị can Trần Phương Bình - cựu TGĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank).
11 bị can gồm Nguyễn Đức Tài (SN 1968, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970, nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (SN 1972, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10), Nguyễn Chí Thiện (SN 1981, nguyên cán bộ tín dụng DAB Chi nhánh quận 10), Nguyễn Chí Công (SN 1979, nguyên Phó phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp thuộc DAB Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (SN 1972, nguyên Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4), Vũ Đức Dũng (SN 1967, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 4), Nguyễn Văn Bảo (SN 1971, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DAB Chi nhánh quận 4), Nguyễn Quang Thọ (SN 1979, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 9), Phạm Chiến Quốc (SN 1979, nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc DAB Chi nhánh quận 9) và Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C).
Tuy nhiên, căn cứ vào điều 7, BLHS 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội về việc thi hành BLHS 2015 theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, hành vi của bị can Trần Phương Bình và 11 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại điều 179, khoản 3, BLHS năm 1999.
Riêng bị can Bình còn bị VKSND Tối cao truy tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, bị can Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử vì hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng. Bị can Bình bị TAND cấp cao tại TP.HCM phạt tù chung thân, Phan Văn Anh Vũ lĩnh 25 năm tù.
Cáo buộc lần này cho rằng: Từ năm 2007 - 2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.
Riêng với hành vi sai phạm các quy định ngân hàng đã gây thiệt hại số tiền 8.752 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can Bình còn ra chủ trương và chỉ đạo DAB Chi nhánh quận 10 chuyển dư nợ các khoản vay của Công ty Tân Vạn Hưng và Doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền về DAB Sở giao dịch để cơ cấu.
Nhằm tránh nợ xấu, cựu Tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo nhân viên cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ VNĐ và cho vay 2 khoản mới không có tài sản đảm bảm…, gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng.
Ngoài ra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho một số khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống để chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định: Hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và các bị can là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm ngày 31/12/2015 bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
