Viện KSNDTC vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Vụ án trên xảy ra tại công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp (công ty CIMCO, địa chỉ tại khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – chi nhánh Thăng Long (OCB Thăng Long) và Ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long (PG Bank Thăng Long).
Trong nhóm các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có Chu Minh Ngọc, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty CIMCO.
Chu Minh Ngọc bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2010 đến năm 2011, công ty CIMCO kinh doanh thua lỗ, không còn khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại một số ngân hàng. Để trang trải số nợ này cũng như muốn có tiền sử dụng vào mục đích khác, Chu Minh Ngọc đã chỉ đạo Lê Thị Hương (Kế toán trưởng công ty CIMCO) lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh... để được ký 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long.
Tiếp đó, Chu Minh Ngọc chỉ đạo Hương móc ngoặc với một số đối tượng lập và ký khống hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống về việc mua bán thép để hợp thức hóa hồ sơ… Ngoài ra, Ngọc cũng chỉ đạo thuộc cấp lập khống các chứng từ khác để được phía ngân hàng giải ngân.
Theo đó, OCB Thăng Long đã giải ngân hơn 253 tỷ đồng và 214.616 USD; PGBank Thăng Long giải ngân hơn 270 tỷ đồng và 4,3 triệu USD.
Với số tiền trên, Ngọc dùng vào việc thanh toán nợ các khoản vay không có khả năng thanh toán trước đó của công ty và dùng vào mục đích cá nhân.
Sau khi hội đồng định giá tài sản đảm bảo của Chu Minh Ngọc tại 2 chi nhánh ngân hàng OCB Thăng Long và PG Bank Thăng Long, cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Ngọc chiếm đoạt là hơn 130 tỷ đồng.
