Ngang nhiên bắt cóc người giữa trung tâm Tp.HCM để đòi nợ
Ngày 10/4, sau hơn một tuần xét xử và nghị án kéo dài, TAND quận Bình Thạnh, (Tp.HCM) đã tuyên phạt cáo bị cáo Cao Thanh Phong (SN 1992, quê tỉnh Trà Vinh) 10 năm 6 tháng tù; Lâm Hoài Nhân (SN 1999, quê tỉnh Trà Vinh) 7 năm 6 tháng tù; 15 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ mức án từ 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo tới 9 năm tù về các tội: Bắt giữ người trái pháp luật; Cưỡng đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Thực hiện hàng loạt hành vi phi pháp, 16 bị cáo cùng lãnh án. (Ảnh: N.T.)
Theo bản án vừa tuyên, đầu tháng 5/2022, chị N.P.N.T. có quen biết với đối tượng tên Nguyễn Thái Bằng (chưa rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội Facebook.
Bằng trao đổi với chị T. là sẽ dùng tên và căn cước công dân của T. đi mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để lấy thẻ ATM, sau đó bán thẻ ATM này cho Bằng với giá 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/mỗi thẻ.
Khoảng giữa tháng 5/2022, Bằng thông báo cho T. biết là trong tài khoản mang tên T. mở tại Ngân hàng MB Bank có 81 triệu đồng nên kêu T. đi rút số tiền này và đưa cho Bằng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi rút tiền T. không đưa tiền cho Bằng mà bỏ trốn.
Đến khoảng tháng 2/2022, T. phát hiện trong tài khoản ngân hàng TP Bank của mình có số tiền 55 triệu đồng nên tiếp tục rút chi xài.
Sau đó, T. có nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng tên Phong yêu cầu T. trả lại số tiền đã rút trong hai tài khoản. T. nói đã sử dụng hết nên không có tiền để trả lại.
Khoảng 13h30 ngày 5/10/2022, T. đang bán cà phê tại quán cà phê Milan thuộc quận Bình Thạnh thì có ba người đàn ông xông vào quán dùng dao khống chế kéo lên xe ô tô rồi chở đi đến một căn nhà thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM.
Biết sự việc T. bị bắt cóc, mẹ ruột T. đã trình báo vụ việc cho Công an quận Bình Thạnh (cũ).
Tối cùng ngày, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh (cũ) phối hợp với Công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi kiểm tra hành chính nhà số 224/5A tỉnh lộ 5, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì phát hiện Tăng Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Bảo Luân, Hà Minh Huy, Nguyễn Thái Khanh, Lê Minh Kha, Nhan Thành Lộc, Phan Quốc Bảo đang giữ chị T..
Bảo vệ mạo danh công an, lừa chạy án cho nhóm bắt cóc
Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 9/2022, Lâm Hoài Nhân từ Trà Vinh lên huyện Củ Chi, Tp.HCM để làm tài khoản ngân hàng bán cho Phong thì Phong. Khi gặp nhau, Phong kể cho Nhân nghe việc bị chị T. rút mất tiền nên Nhân nhận đòi tiền giúp.
Để ép chị T. trả tiền, Lâm Hoài Nhân và nhóm đồng phạm nêu trên đã xông vào quán cà phê tại quận Bình Thạnh, dùng dao khống chế kéo chị T. lên xe ô tô rồi chở đi và giữ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, rồi ép chị T. trả 175 triệu đồng cho Phong nếu không sẽ đưa qua Campuchia. Chị T. nói hiện không có tiền nên hứa trả dần thì Phong bắt T. phải viết giấy nợ tiền Phong.
Khi Nhân và đồng phạm đang giữ chị T. trong căn nhà ở huyện Củ Chi thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, giải cứu chị T. thành công.
Thông tin về việc nhóm của Nhân bị bắt đến tai Phong (lúc này Phing đang sinh sống ở Campuchia) nên Phong liên hệ Lý Hồng Quyên để nhờ tìm người quen biết với Công an quận Bình Thạnh nhằm mục đích chạy án cho nhóm bị bắt được cho gia đình bảo lãnh về nhà hoặc không bị xử lý hình sự.
Do trước đó Quyên quen biết với Phạm Đăng Hậu nên nhờ Hậu giúp "chạy án". Sau đó Hậu liên lạc với Nguyễn Thanh Tuấn trao đổi và Tuấn tiếp tục trao đổi cùng Nguyễn Minh Tú (bảo vệ làm việc tại UBND quận Bình Thạnh). Tú cho biết có thể chạy án với số tiền 220 triệu đồng.
Lúc này, Hậu và Tú thống nhất nâng khống số tiền chạy án lên 300 triệu đồng để cùng hưởng lợi 80 triệu đồng, đồng thời báo số tiền cần chuẩn bị cho Quyên để Quyên lo.
Quyên báo lại cho Phong và được Phong chuyển khoản 300 triệu đồng. nhận được tiền, Quyên cùng hậu và Tuấn đến gặp Tú tại quán cà phê ở phường 24, quận Bình Thạnh. Tại đây, Tú giới thiệu mình là công an đang làm việc tại quận Bình Thạnh.
Tin tưởng, Quyên đã chuyển toàn bộ 300 triệu đồng đến tài khoản của Tú. Sau đó, Tú chuyển lại 80 triệu đồng đến tài khoản của Hậu. Còn 220 triệu đồng Tú dùng để tiêu xài và trả nợ hết mà không liên hệ ai để "chạy án" như đã thỏa thuận với Quyên, Tuấn và Hậu.
Ngoài ra, Tú còn bịa đặt việc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phía gia đình các đối tượng bị bắt giữ phải đưa thêm bồi thường cho người bị hại để được bãi nại thì Phong đồng ý và chuyển thêm 85 triệu đồng theo yêu cầu của Tú.
Đến thời hạn hứa hẹn nhưng những bị can mà Phong nhờ vẫn bị Công an quận Bình Thạnh khởi tố, tạm giam mà không được bảo lãnh về như thỏa thuận ban đầu nên Phong và Quyên yêu cầu Hậu, Tuấn và Tú trả lại tiền thì Tú thừa nhận không thực hiện theo yêu cầu của Phong và Quyên và đã chiếm đoạt số tiền 305 triệu đồng, còn lại 80 triệu đồng đã chuyển cho Hậu.
Ngoài ra, Cao Thanh Phong còn chỉ đạo Phạm Đăng Hậu trực tiếp mở tài khoản thanh toán ngân hàng bán cho Phong, chỉ đạo Hậu và các đối tượng khác hướng dẫn cho nhiều cá nhân sử dụng giấy tờ tùy thân đến các ngân hàng trên địa bàn Bình Dương và TP.HCM mở tài khoản thanh toán ngân hàng, từ đó thu mua lại để Phong bán cho các đối tượng khác thu lợi bất chính với số lượng lớn.
Đối với hành vi bắt giữ người trái pháp luật, quá trình làm việc Phong chỉ thừa nhận kêu Lâm Hoài Nhân đi tìm chị T. đòi nợ chứ không yêu cầu bắt giữ T., do đó chưa đủ căn cứ khởi tố Phong về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
