Ngày 23/10, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Chen Kun Chin (SN 1989, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) 12 năm tù, Phan Thanh Nhân (SN 1997) 7 năm tù, Nguyễn Thanh Phú (SN 1993) 4 năm tù giam, Phan Văn Trọng (SN 1992) 2 năm tù giam, Hoàng Vũ Trung (SN 1988) 3 năm tù treo cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Minh Khanh (SN 1982) 7 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều người Việt để lừa đảo.
Theo bản án vừa tuyên, cuối năm 2017, Chen Kun Chin nhập cảnh vào Việt Nam gặp đồng hương là Nung Min Chun và Tsan Chang. Cả 3 đối tượng này đều nằm trong đường dây lừa đảo do một người tên Hồng Trà (ở Đài Loan, không rõ lai lịch) cầm đầu.
Doãn Văn Tài, Lê Đức Anh là những người từng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Thông qua 2 người này, Tsan Chang thuê Phan Văn Trọng, Hoàng Vũ Trung, Phan Thanh Nhân, Nguyễn Thanh Phú đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking cùng nhiều dịch vụ khác và cung cấp thông tin tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã pin cho 3 người Đài Loan.
Sau đó, nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện đến người dân và đe dọa rằng người ở đầu dây bên kia liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản cho chúng cung cấp đề…phục vụ điều tra.
Nhiều nạn nhân vì sợ hãi nên chuyển tiền vào tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp. Nhận được tiền, các đối tượng rút ra chia nhau tiêu xài.
Chỉ trong hai ngày 29 và 30/11/2017, 5 nạn nhân đã sập bẫy lừa mà nhóm tội phạm này giăng ra. Các nạn nhân chuyển gần 2,5 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng chỉ định.
Chen Kun Chin cùng Phú, Trung, Trọng, Nhân nhanh tay rút khỏi tài khoản gần 1,2 tỷ đồng và giao lại số tiền này cho Nung Min Chun. Công an phát hiện và phong tỏa kịp thời số tiền còn lại trong tài khoản.
Tối 30/11/2017, Phan Thanh Nhân gặp Trần Minh Khanh ở quận 3 (TP.HCM). Lúc này, Nhân thấy công an bắt đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) và những người Việt đứng tên mở tài khoản ngân hàng.
Nhân kể với Khanh việc một nạn nhân vừa chuyển vào tài khoản Nhân đứng tên hơn 600 triệu đồng. Dù biết đó là tiền phạm pháp nhưng Khanh vẫn tư vấn Nhân rút ra tiêu xài và đòi chia phần. Các đối tượng chưa thỏa thuận xong thì công an phát hiện, bắt giữ.
