Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục bổ sung kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, theo Kết luận, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của những đối tượng trong vụ án.
Tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ cho CTCP Xây dựng Faros không thể không kể đến vai trò của bị can Doãn Văn Phương – nguyên Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch HĐQT Faros các giai đoạn: Từ ngày 5/9/2012 đến ngày 15/4/2014, từ ngày 28/5/2015 đến ngày 9/11/2016 và sau đó là Thành viên HĐQT từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2019.
Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Faros từ ngày 28/5/2015 đến ngày 9/11/2016, Phương đã chỉ đạo các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân thuộc Faros ban hành các nghị quyết về việc tăng vôn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, hạch toán kế toán hợp thức việc góp vốn và sử dụng vốn góp khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Faros, để Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Trong đó, Phương đã chỉ đạo và trực tiếp ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của HĐQT để ra chủ trương về việc tăng vốn khống ở các lần tăng vốn (thứ 3, thứ 4 và thứ 5) và chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Faros trên sàn chứng khoán.
Sau đó, với danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Faros trực tiếp tham gia ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống tại Faros.
Trực tiếp ký các tài liệu để làm hồ sơ gửi Vụ giám sát Công ty đại chúng đề nghị đăng ký công ty đại chúng, đề nghị Trung tâm lưu ký cho đăng ký và lưu ký chứng khoán, đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Faros với giá trị vốn góp không đúng thực tế.
Ngoài ra, Phương là người đại diện Faros trực tiếp liên hệ, làm việc với các cơ quan nêu trên để thực hiện việc niêm yết 430 triệu cổ phiếu của công ty.
Với danh nghĩa cá nhân, Doãn Văn Phương đã ký hợp đồng ngày 19/5/2015, với nội dung nhận chuyển nhượng 675.000 cổ phần của Nguyễn Văn Mạnh tại Faros nhưng không phát sinh thanh toán để đứng tên làm cổ đông góp vốn.
Bị can Doãn Văn Phương – nguyên Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch HĐQT Faros.
Sau khi trở thành cổ đông góp vốn, từ ngày 27/5/2015 đến ngày 12/11/2015, Phương ký khống 4 giấy nộp tiền góp vốn khống và 2 ủy nhiệm chi khống để Trịnh Thị Minh Huế - em gái Quyết, làm nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán CTCP Tập đoàn FLC sử dụng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng khống số vốn góp mang tên Doãn Văn Phương tại Faros từ 675 triệu đồng tương đương 675.000 cổ phần lên thành 77,6 tỷ đồng tương đương 7,7 triệu cổ phần.
Trước khi niêm yết, Phương đã trả lại 7,7 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 28/1/2016 nhưng không phát sinh thanh toán tiền.
Theo đó, Doãn Văn Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu với trị giá trị phát hành là 5 tỷ đồng. Ngày 29/8/2016, Doãn Văn Phương đăng ký lưu ký tại tài khoản chứng khoán số 083C060668 mang tên Doãn Văn Phương.
Năm 2017 và năm 2018, Doãn Văn Phương được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu (cũng được lưu ký tại tài khoản chứng khoán nêu trên), nâng tổng số cổ phiếu Phương sở hữu lên 660.000 cổ phiếu. Trong 2 ngày 6/5/2020 và 11/5/2020, tài khoản chứng khoán số 083C060668 bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu thu được 2,3 tỷ đồng.
Hành vi của Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được cơ quan cảnh sát điều tra nêu rõ là nâng khống giá trị vốn góp tại Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Hành vi của Doãn Văn Phương đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng phạm với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết.
Ngày 27/3/2022, Doãn Văn Phương đã bỏ trốn, xuất cảnh đi Vương quốc Anh, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam, đã xác minh ở nhiều nơi nhưng không tìm được Doãn Văn Phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách hành vi, tài liệu có liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"của Doãn Văn Phương để điều tra xử lý sau.
