Ngày 5/9, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm Dũng (SN 1968, ngụ tỉnh Khánh Hòa) 12 năm tù và Phạm Ngọc Du (SN 1973, ngụ TP Hà Nội) 11 năm tù cùng về tội Lưu hành tiền giả.
Hai bị cáo tại tòa.
Theo bản án vừa tuyên, trưa 28/2/2017, Phạm Ngọc Du mang 1.000 tờ tiền USD mệnh giá 100USD đến Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Vietcombank TP.HCM) yêu cầu đổi sang tiền đồng Việt Nam.
Quá trình kiểm đếm tiền, nhân viên giao dịch Vietcombank TP.HCM phát hiện số USD mà Du mang đến đổi là tiền giả nên trình báo cho công an. Công an nhanh chóng có mặt, tạm giữ Du cùng toàn bộ tang vật là tiền giả.
Khai tại cơ quan điều tra, Du cho biết số tiền bị bắt quả tang là của Tâm Dũng. Du chỉ là người đi đổi tiền cho Dũng để được nhận 1% tiền thù lao. Từ lời khai của Du, Công an TP.HCM tiến hành bắt khẩn cấp đối với Tâm Dũng.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, vào ngày 27/1/2017, Dũng đến gặp Phạm Kim Tiến ký kết hợp đồng vay 1 tỷ đồng, lãi suất 8%, tài sản cầm cố là 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD.
Phạm Kim Tiến cho Dũng vay 1 tỷ, nhưng chỉ đưa cho Dũng 920 triệu, 80 triệu còn là tiền lãi kỳ đầu tiên. Khi cất giữ số USD mà Dũng cầm cố, Phạm Kim Tiến nghi ngờ là tiền giả nên đã gọi Dũng đến. Để chứng minh là tiền thật, Dũng thuê Du đến ngân hàng đổi ra tiền Việt thì bị bắt quả tang.
Qua kết quả giám định, những tờ tiền này không phải do cùng một bộ chế bản in ra, đồng thời cơ quan giám định phát hiện dấu vết tẩy xóa số 1 thành 100. Như vậy tờ tiền bị sửa mệnh giá từ 1 USD thành 100 USD, là tiền đã bị làm giả.
Tại tòa, Dũng khai 1.000 tờ USD mệnh giá 100 USD là của ông Phan Văn Hoàng. Dũng chỉ là người mang đi cầm cố thay cho ông Hoàng để nhận 20 triệu tiền công. Tuy nhiên, ông Hoàng không thừa nhận.
Còn Phạm Kim Tiến không biết số tiền bị làm giả, không quen biết ông Hoàng và không biết việc Dũng thuê Du đến ngân hàng đổi ra tiền Việt. Từ đó, cơ quan điều tra không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Hoàng và Phạm Kim Tiến.
Mặc dù 2 bị cáo Dũng và Du không thừa nhận tội, nhưng HĐXX căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án đã khẳng đình, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội Lưu hành tiền giả, nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.
